Net263 Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 28, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-009

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会 议于2017 年2 月28 日上午10:00 采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017 年2 月23 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并 通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应 参加董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规 定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于回购 2015 年股权激励计划中已离职股权激励对象所持 已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购2015 年股权激励计划中已离职股权激励 对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2017-011）。

2. 审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及

标的股票递延解锁》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

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详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉 及标的股票递延解锁的公告》（2017-012）。

3. 审议通过了《关于公司修订 2015 年度股权激励计划考核管理办法中个人

绩效考核指标》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司修订2015 年度股权激励计划考核管理办 法中个人绩效考核指标的公告》（2017-013）。

4. 审议通过了《关于公司计提商誉减值准备》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提商誉减值准备的公告》（2017-014）。

三、备查文件

• 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

• 2、《关于回购2015 年股权激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解 锁的限制性股票的公告》（2017-011）

• 3、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的公 告》（2017-012）

• 4、《关于公司修订2015 年度股权激励计划考核管理办法中个人绩效考核指标的 公告》（2017-013）

• 5、《关于公司计提商誉减值准备的公告》（2017-014）

• 6、《二六三网络通信股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十次会议相关 议案的审核意见》

• 7、《董事会薪酬与考核委员会关于修正2015 年股权激励计划考核指标的意见》

• 8、《审计委员会关于商誉减值的合理性说明》

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特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年2 月28 日

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