Net263 Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-005

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会 议于2017 年1 月20 日下午14：00 采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017 年1 月16 日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并 通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应 参加董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规 定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告》 （2017-006）。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

2. 审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（2017-007）。

• 3 、审议通过了公司《关于购 2017 年董事、监事及高管责任保险》的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

三、备查文件

• 1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

• 2、《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告》（2017-006）

• 3、《关于向宁波银行北京分行申请授信业务的公告》（2017-007）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年1 月20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==