Net263 Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 4, 2016

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-070

二六三网络通信股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到李光千先生 的书面辞职报告。李光千先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后 李光千先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李光 千先生辞去财务负责人职务的申请自申请报告送达董事会之日起生效。李光千先 生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序聘任 新的财务负责人。公司董事会谨向李光千先生在任职期间的勤勉尽责和做出的贡 献表示衷心的感谢！

公司于2016年11月4日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 聘任王志华女士为公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任王志华女士为 公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。

公司独立董事认为，本次公司聘任王志华女士为公司财务负责人的提名和审 批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东 利益的情况，未发现王志华女士有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监 会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职 资格的条件，同意公司聘任王志华女士为公司财务负责人。

特此公告。

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二六三网络通信股份有限公司董事会 2016年11月4日

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附件：

王志华女士， 1977 年出生，中国国籍，大学本科学历。2005 年至2016 年任 职于德勤华永会计师事务所有限公司北京分所，历任高级审计助理、审计经理、 审计高级经理。

王志华女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

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