Net263 Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—107

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议 于2015 年12 月25 日采取通讯方式召开。公司已于2015 年12 月21 日以电子邮 件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于2015 年12 月25 日 前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人，实际参加 会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙 先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了关于会计估计变更的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（2015-109）。

2. 审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》

（2015-110）。

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3. 审议通过了关于公司全资子公司向 GLOBETOUCH INC., 增资的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司对外投资的公告》（2015-111）。

4. 审议通过了关于向全资子公司增资的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

三、备查文件

1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

2. 《关于会计估计变更的公告》（2015-109）

3. 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2015-110）

4. 《关于公司子公司对外投资的公告》（2015-111）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年12 月25 日

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