Net263 Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 18, 2015

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—104

二六三网络通信股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议 于2015 年12 月18 日采取通讯方式召开。公司已于2015 年12 月14 日以电子邮 件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并于2015 年12 月18 日 前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人，实际参加 会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙 先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1. 审议通过了关于签订募集资金三方监管协议的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。 详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 （2015-105）。

2. 审议通过了关于将 IPTV 业务及 VOIP 业务合并处理商誉的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过。

三、备查文件

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1. 二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

2. 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2015-105）

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会 2015 年12 月18 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==