Net263 Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015-071

二六三网络通信股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议 于 2015 年8 月19 日下午2 点在北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦公 司会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开。公司分别于已于2015 年8 月 7 日和8 月13 日以电子邮件方式通知了全体监事，现场与会监事和以通讯方式 参会的监事在充分了解本次监事会议案的情况下分别以举手表决和通讯表决的 方式对议案进行了表决。本次会议应到监事5 名，实到监事5 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪 学思先生组织。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告及其摘要>的议案》

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《二六三网络通信股份有限公司2015 年半年度报告》和《二六三网络通信股份 有限公司2015 年半年度报告摘要》；《二六三网络通信股份有限公司2015 年半年 度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对公司编制的 《2015 年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2015 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2015 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营

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管理情况和财务状况。

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

（4）我们保证公司《2015 年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

(二)关于审议选举公司第四届监事会主席的议案

公司全体监事一致选举汪学思先生担任公司第五届监事会主席，任期三年。 汪学思先生简历附后。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

• (三) 审议通过了《关于<二六三网络通信股份有限公司2015 年限制性股票

• 激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会提出的《二六三网络通信股份有限公司2015 年限 制性股票激励计划（草案）》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。同意公司《二六三网络通信股份有限公司2015 年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将按照有关程序另行召集召 开股东大会。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

(四) 审议通过了《关于<二六三网络通信股份有限公司2015 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

• (五) 审议通过《关于核查<二六三网络通信股份有限公司限制性股票激励

• 对象名单>的议案》

公司监事会对限制性股票激励对象名单进行了核查并出具了核查意见，其 具体内容和激励对象名单详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司监事会

2015 年8 月19 日

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附件：

汪学思先生： 1964 年出生，中国国籍，大学本科学历。 1986 年 7 月至 1989 年 6 月在武汉工业大学图书馆任助理馆员， 1989 年 7 月至 1992 年 12 月在海南 大信高科技产业总公司任项目负责人， 1993 年任武汉南宇物业发展有限公司董 事总经理， 1996 年 8 月合伙创立武汉天瑞实业集团有限公司，并任副董事长兼 执行总裁， 2000 年 4 月至 2002 年 10 月任武汉首都在线科技发展有限公司执行 董事， 2002 年 9 月创立并任武汉星彦信息技术有限公司（后更名为“乌鲁木齐 星彦投资有限公司”）董事长至今。现任公司第四届监事会主席。

截至 2015 年 8 月 13 日，汪学思先生持有本公司股票 2,450,161 股，同时， 通过乌鲁木齐星彦投资有限公司间接持有本公司股票 2,100,174 股，与其他董事、 监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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