Net263 Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—052

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次 会议于2014 年12 月29 日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2014 年12 月23 日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并 于12 月29 日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由 董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体 准则进行的合理变更，是符合《企业会计准则》及相关规定的，执行会计政策变 更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产 生重大影响，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，一致通过。

三、备查文件

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1．公司第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014 年12 月29 日

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