Net263 Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 16, 2014

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—046

二六三网络通信股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次 会议于2014 年9 月16 日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2014 年 9 月12 日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并于9 月16 日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7 人， 实际参加会议董事7 人，其中独立董事3 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事 长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司之前独立董事人员变动，根据《公司章程》和各专门委员会议事规 则并结合公司现任董事会成员情况，对公司第四届董事会各专门委员会成员重新 选举及确认如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：李小龙 委员：金玉丹、黄明生

（2）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：应华江 委员：李小龙、金玉丹

（3）审计委员会

主任委员（召集人）：张克 委员：应华江、Jie Zhao

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（4）提名委员会

主任委员（召集人）：应华江 委员：张克、黄明生

上述委员的任职期限为第四届董事会剩余任期。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于不再续展传真存储转发增值电信业务的议案》

公司2009 年10 月13 日获得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可 证（以下简称“经营许可证”），有效期至2014 年10 月13 日。其中批准公司有 权在北京市、上海市等34 个城市从事“传真存储转发业务”。

鉴于目前各子公司已按各自业务需求申请了相应的业务经营许可证，且集团 公司今后不再开展具体业务，因此，经营许可证中传真存储转发业务期满后不再 续展。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》

该议案详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

• 1．公司第四届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

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2014 年9 月16 日