Net263 Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 5, 2014

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2014-039

二六三网络通信股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年8 月 5 日收到公司独立董事杨泽民先生递交的书面辞职报告。杨泽民先生因个人原因 请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、战略 委员会委员职务。其后续也不会担任公司其他职务。

杨泽民先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定，杨泽民先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此 期间，杨泽民先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的职责。公司董 事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

杨泽民先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作 和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所 做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014 年8 月5 日

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