Net263 Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 17, 2012

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2012-054

二六三网络通信股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议 于2012 年8 月13 日下午14 时在公司昌平基地会议室以现场方式召开。公司已 于2012 年8 月7 日以电子邮件方式通知了全体监事，应到监事3 名，实到监事 2 名，孙文超先生因在国外通信不便缺席本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事汪学思先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式形成如下决议：

(一)关于审议选举公司第四届监事会主席的议案

公司全体监事一致选举汪学思先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。 汪学思先生简历附后。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

二六三网络通信股份有限公司监事会

2012 年8 月14 日

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附件：

汪学思先生 ，1964 年出生，中国国籍，大学本科学历。1986 年7 月至1989 年6 月在武汉工业大学图书馆任助理馆员，1989 年7 月至1992 年12 月在海南 大信高科技产业总公司任项目负责人，1993 年任武汉南宇物业发展有限公司董 事总经理，1996 年8 月合伙创立武汉天瑞实业集团有限公司，并任副董事长兼 执行总裁，2000 年4 月至2002 年10 月任武汉首都在线科技发展有限公司执行 董事，2002 年9 月创立并任武汉星彦信息技术有限公司（后更名为“乌鲁木齐 星彦投资有限公司”）董事长至今。2003 年6 月任北京首都在线科技发展股份有 限公司监事，任公司第三届监事会股东代表监事。

截至2012 年6 月29 日，汪学思先生通过乌鲁木齐星彦投资有限公司间接持 有本公司股票6,647,990 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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