Net263 Ltd. — AGM Information 2015

Apr 8, 2015

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—033

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月27 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2014 年年度股东大会》 的议案，定于2015 年4 月21 日召开公司2014 年年度股东大会，股权登记日为 2015 年4 月14 日，详细情况见2015 年3 月31 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014 年年度股东大会的 通知》的公告（公告编号：2015-030）。

2015 年4 月8 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李小龙先生《关 于提请增加二六三网络通信股份有限公司2014 年年度股东大会临时议案的函》。 根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计 持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告 临时提案的内容”。经核查，截至本公告发布日，李小龙先生持有公司91,874,287 股，占公司总股本的19.05%。李小龙先生提出的增加2014 年年度股东大会提案 符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。现将公司召 开2014 年年度股东大会的相关事宜补充并通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2014 年年度股东大会

• 2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第四届董事会第三

• 十次会议决议而召开

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

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4.会议日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2015 年4 月21 日（周二）下午14:30

• （2）网络投票时间：2015 年4 月20 日-2015 年4 月21 日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年4 月21 日 上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为：2015 年4 月20 日15:00 至2015 年4 月21 日15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系 统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.出席对象：

（1）截止2015 年4 月14 日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分 公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议 的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司 的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 7.会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦18 层1804 会议

室

二、 会议审议事项

1、关于《2014 年年度报告及摘要》的议案；

2、关于《2014 年年度董事会报告》的议案；

3、关于《2014 年年度监事会工作报告》的议案；

• 4、关于《2014 年年度财务决算报告》的议案；

• 5、关于《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；

• 6、关于《2015 年年度财务预算报告》的议案；

• 7、关于续聘2015 年年度审计机构的议案；

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• 8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• 9、关于公司非公开发行股票方案的议案；

• 9.1 发行股票的种类和面值

• 9.2 发行方式和发行时间

• 9.3 发行价格和定价原则

• 9.4 发行数量

• 9.5 发行对象及认购方式

• 9.6 募集资金金额及用途

• 9.7 滚存利润安排

• 9.8 限售期安排

• 9.9 上市地点

• 9.10 本次发行决议的有效期

• 10、关于公司非公开发行股票预案的议案；

• 11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

• 12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

• 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

的议案；

• 14、关于修订《公司章程》的议案；

15、关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

16、关于制定<公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案；

公司独立董事将在本次股东大会上述职，议案5、议案7 至议案14 及议案 16 将对中小投资者的表决进行单独计票；议案14 为特别表决事项，须经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方式

• 1.登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

• （3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

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表》（格式附后），以便登记确认。信函或传真方式以2015 年4 月20 日下午17： 00 前到达本公司法务证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京 市朝阳区东土城路14 号建达大厦18 层二六三网络通信股份有限公司法务证券 部，邮编：100013（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2.登记时间：2015 年4 月20 日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：

00

3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14 号建达大厦18 层二六三网络 通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序具体如下： （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362467；

• 2.投票简称：“二六投票”

• 3.投票时间：2015 年4 月21 日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。

• 4.具体投票程序：

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总 议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行 投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	关于《2014 年年度报告及摘要》的议案	1.00
2	关于《2014 年年度董事会报告》的议案	2.00
3	关于《2014 年年度监事会工作报告》的议案	3.00
4	关于《2014 年年度财务决算报告》的议案	4.00

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5	关于《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方 案》的议案	5.00
6	关于《2015 年年度财务预算报告》的议案	6.00
7	关于续聘2015 年年度审计机构的议案	7.00
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	8.00
9	关于公司非公开发行股票方案的议案	9.00
9.1	发行股票的种类和面值	9.01
9.2	发行方式和发行时间	9.02
9.3	发行价格和定价原则	9.03
9.4	发行数量	9.04
9.5	发行对象及认购方式	9.05
9.6	募集资金金额及用途	9.06
9.7	滚存利润安排	9.07
9.8	限售期安排	9.08
9.9	上市地点	9.09
9.10	本次发行决议的有效期	9.10
10	关于公司非公开发行股票预案的议案	10.00
11	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案	11.00
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	12.00
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	13.00
14	关于修订《公司章程》的议案	14.00
15	关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管 理办法》的议案	15.00
16	关于制定<公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回 报规划>的议案	16.00

注：对总议案100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一 次性表决。

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• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）确认投票委托完成。

• 5.投票规则

• （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票 表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，在对其中 某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）网络投票不能撤单。

• （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

• （5）同意股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

• 6.不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票系统的投票程序

• 1.投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年4 月20 日15:00 至2015 年4 月21 日15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

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股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式：

联系人：刘江涛、李波 联系电话：010-64260109 传真：010-64260109 邮政编码：100013

六、备查文件

• 1.第四届董事会第二十九次会议决议

• 2.第四届董事会第三十次会议决议

特此通知

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年4 月8 日

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附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席二六三网络通

信股份有限公司2014 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如 下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《2014 年年度报告及摘要》的议案
2	关于《2014 年年度董事会报告》的议案
3	关于《2014 年年度监事会工作报告》的议案
4	关于《2014 年年度财务决算报告》的议案
5	关于《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案》的议案
6	关于《2015 年年度财务预算报告》的议案
7	关于续聘2015 年年度审计机构的议案
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9	关于公司非公开发行股票方案的议案
9.1	发行股票的种类和面值
9.2	发行方式和发行时间
9.3	发行价格和定价原则
9.4	发行数量
9.5	发行对象及认购方式
9.6	募集资金金额及用途
9.7	滚存利润安排
9.8	限售期安排

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9.9	上市地点
9.10	本次发行决议的有效期
10	关于公司非公开发行股票预案的议案
11	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案
14	关于修订《公司章程》的议案
15	关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金 管理办法》的议案
16	关于制定<公司未来三年（2015 年-2017 年）股东 回报规划>的议案

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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