Net263 Ltd. — AGM Information 2015

Apr 8, 2015

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015-032

二六三网络通信股份有限公司

关于公司2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年3 月27 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2014 年年度股东大会》 的议案，定于2015 年4 月21 日召开公司2014 年年度股东大会，股权登记日为 2015 年4 月14 日，详细情况见2015 年3 月31 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014 年年度股东大会的 通知》的公告（公告编号：2015-030）。

2015 年4 月8 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李小龙先生《关 于提请增加二六三网络通信股份有限公司2014 年年度股东大会临时议案的函》。 根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计 持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告 临时提案的内容”。经核查，截至本公告发布日，李小龙先生持有公司91,874,287 股，占公司总股本的19.05%。李小龙先生提出的增加2014 年年度股东大会提案 符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，增加议案具 体如下：

• 一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• 二、关于公司非公开发行股票方案的议案

• 1、发行股票的种类和面值

• 2、发行方式和发行时间

• 3、发行价格和定价原则

• 4、发行数量

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• 5、发行对象及认购方式

• 6、募集资金金额及用途

• 7、滚存利润安排

• 8、限售期安排

• 9、上市地点

• 10、本次发行决议的有效期

• 三、关于公司非公开发行股票预案的议案

• 四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

• 五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

• 六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜

的议案

• 七、关于修订《公司章程》的议案

• 八、关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案

• 九、关于制定<公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案

• 上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见

• 2015 年3 月14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。 除增加上述提案外，公司2014 年年度股东大会的其他事项均未发生变更。

• 变更后的股东大会通知详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2014 年年度股东大会的补充通知》。 特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会 2015 年4 月8 日

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