Nepes Ark Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

네패스아크/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○제1 호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○제2 호 의안 : 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이창우) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이병우) - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(김지형) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(박찬구) ○제3 호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (상근감사 이경호) ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창우	1981-06	3	재선임	- University of Saint Thomas Business - (現) (주)네패스아크 대표이사 - (現) (주)네패스 대표이사 - (現) (주)네패스이앤씨 부회장
이병우	1967-12	3	재선임	- 경북대학교 무기재료공학과 - LG반도체/하이닉스반도체 - 매그나칩반도체 - (前) (주)네패스 - (現) (주)네패스아크 전무
김지형	1973-11	3	신규선임	- 영남대학교 경영학과 - (前) (주)명성 - (現) (주)네패스 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬구	1954-03	3	신규선임	- 인하대학교/대학원 전자공학과 - Motorora 반도체사업부문 전무 - 주성엔지니어링 마케팅 담당 부사장 - Fairchild Korea Semiconductor 공동대표이사 - Fairchild Semiconductor 수석 부사장 - IGL 고문, 파트너 코치 - Infineon Technologies Power Semitech 대표이사 - Infineon Technologies Power Korea 고문 - (現) 하강코칭센터 대표	하강코칭센터 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1957-05	3	재선임	상근	- 총신대학교 일반대학원 졸업 - 사랑의교회 부목사 - 백석대학교 신학대학교 강사 - (現) (주)네패스아크 상근감사