NEOWIZ — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

네오위즈/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조혁신센터 국제회의장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제19기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 당사는 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. - 이번 주주총회 보고사항은 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 303원	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호 : 개정 상법 반영	-
2-2	제2-2호 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설	-
2-3	제2-3호 : 기타 정관 변경	-
3	제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인)	-
3-1	제3-1 호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건	-
3-2	제3-2 호 의안 : 사내이사 배태근 선임의 건	-
3-3	제3-3 호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건	-
3-4	제3-4 호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건	-
3-5	제3-5 호 의안 : 사내이사 이완수 선임의 건	-
3-6	제3-6 호 의안 : 사외이사 전동진 선임의 건	-
4	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건	-
5	제5호 의안:감사위원회 위원 전동진 선임의 건	-
6	제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승철	1977-09	2	재선임	現) ㈜네오위즈 공동대표이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사
배태근	1973-07	2	재선임	現) ㈜네오위즈 공동대표이사 前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) 前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장
김상욱	1968-02	2	재선임	現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사
박성준	1975-08	2	재선임	現) ㈜네오위즈 이사 現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사
이완수	1976-04	2	재선임	現) ㈜네오위즈 이사 現) ㈜네오위즈 FD사업본부 본부장 現) ㈜겜플리트 이사 前) ㈜베스파 대표이사 前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO 前) ㈜넷마블 사업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현정	1975-03	3	신규선임	연세대학교 경영학(회계) 박사 現)중부지방국세청 국세심 사위원 現)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 부교수 前)중부지방국세청 납세자 보호위원 前)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 조교수 前)연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG) 前)연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG) 前)한국보건산업진흥원 연 구원(회계 및 조세, 산업육 성정책)	해당사항 없음
전동진	1975-02	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사 졸업 MBA, Columbia Business School 現)Advisor, New Tales 前)대표이사, ㈜원스토어 前)대표이사, 블리자드엔터 테인먼트 코리아 前)CEO, Smilegate West 前)CEO, NC True 前)CEO, NC Taiwan	㈜동승 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최현정	1975-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학(회계) 박사 現)중부지방국세청 국세심 사위원 現)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 부교수 前)중부지방국세청 납세자 보호위원 前)성결대학교 글로벌경영 기술대학 경영학과 조교수 前)연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG) 前)연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG) 前)한국보건산업진흥원 연 구원(회계 및 조세, 산업육 성정책)
전동진	1975-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 학사 졸업 MBA, Columbia Business School 現)Advisor, New Tales 前)대표이사, ㈜원스토어 前)대표이사, 블리자드엔터 테인먼트 코리아 前)CEO, Smilegate West 前)CEO, NC True 前)CEO, NC Taiwan

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-