NEOWIZ — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 ㈜네오위즈 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 네오위즈주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워전화번호: 031-8023-6600
작 성 자:	성 명: 박아람부서 및 직위: Investor Relations / 차장전화번호: 031-8023-6600

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 네오위즈본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 네오위즈보통주2,102,58810.6본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 '소유주식수'는 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. ※ 상기 '소유 비율'은 의결권있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜네오위즈홀딩스특수관계인보통주6,776,33834.30최대주주-나성균특수관계인보통주1,135,9985.75최대주주의 특수관계자-이기원특수관계인보통주200,0101.01발행회사 임원-김승철특수관계인보통주42,7800.22발행회사 임원-배태근특수관계인보통주15,4000.08발행회사 임원-박성준특수관계인보통주14,0000.07발행회사 임원-이완수특수관계인보통주1,2800.01발행회사 임원-홍지철특수관계인보통주15,0000.08계열회사 임원-김인권특수관계인보통주1,9940.01계열회사 임원-이상엽특수관계인보통주17,2640.09계열회사 임원-권태현특수관계인보통주2,0000.01계열회사 임원-심정미특수관계인보통주1,2810.01계열회사 임원-조민구특수관계인보통주9,4230.05계열회사 임원-8,232,76841.69--

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 '소유주식수'는 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. ※ 상기 '소유 비율'은 의결권있는 주식총수 대비 소유비율을 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박아람보통주57직원직원-정성훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 27일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

네오위즈 홈페이지 https://www.neowiz.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워 네오위즈 Investor Relations (우편번호 13487) ·전화번호 : 031-8023-6600- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 27일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 17일(화) 9시 ~ 2026년 03월 26일(목) 17시한국예탁결제원- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 1주당 배당금 303원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도 회사의 연결기준 영업실적은 영업수익 4,327억원, 영업이익 600억원,당기순이익 451억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 6,793억원, 부채총계 1,235억원, 자본총계 5,558억원을 기록하였습니다.또한, 별도기준 영업실적은 영업수익 3,677억원, 영업이익 717억원, 당기순이익 576억원을 달성하였습니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 6,315억원, 부채총계 953억원, 자본총계 5,362억원을 기록하였습니다.

그 외 회사 영업상황 관련 내용은 "III. 경영참고사항-1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사를 필하지 아니한 자료(확정 전 재무제표)로서 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 19 기 2025년 12월 31일 현재
제 18 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 네오위즈와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기말		제 18(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		381,023,802,461		314,032,311,342
현금및현금성자산	71,506,938,430		116,866,909,092
매출채권및기타채권	59,122,177,699		49,310,004,229
당기법인세자산	328,767,096		237,735,608
금융자산	235,502,601,973		141,031,958,134
기타자산	14,034,936,511		6,422,279,364
재고자산	528,380,752		163,424,915
Ⅱ. 비유동자산		298,319,140,991		305,966,057,413
매출채권및기타채권	1,282,432,997		1,249,382,000
관계기업투자	22,430,364,669		22,337,097,555
유형자산	84,981,630,993		87,493,155,280
사용권자산	3,209,525,046		3,594,330,945
투자부동산	26,498,239,847		26,656,895,919
무형자산	78,689,323,392		99,599,054,551
금융자산	47,523,525,240		36,290,908,745
순확정급여자산	2,945,946,888		1,394,887,779
기타자산	13,193,992,515		2,468,477,638
이연법인세자산	17,564,159,404		24,881,867,001
자산총계		679,342,943,452		619,998,368,755
부채
I. 유동부채		107,807,353,917		81,059,842,634
매입채무및기타채무	70,575,122,501		44,046,218,594
금융부채	2,314,003		3,759,194
리스부채	755,795,107		702,675,969
당기법인세부채	7,244,937,442		4,246,393,644
충당부채	266,227,133		317,302,922
기타부채	28,962,957,731		31,743,492,311
Ⅱ. 비유동부채		15,722,267,804		20,001,778,993
매입채무및기타채무	4,810,424,937		5,969,226,967
금융부채	1,962,488		4,210,616
리스부채	2,484,657,041		2,922,258,200
충당부채	119,141,106		120,818,872
기타부채	2,262,691,602		3,825,886,357
순확정급여부채	1,770,471,305		1,898,662,270
이연법인세부채	4,272,919,325		5,260,715,711
부채총계		123,529,621,721		101,061,621,627
자본
I. 지배기업의소유지분		531,166,580,903		487,326,368,909
자본금	11,016,859,500		11,016,859,500
주식발행초과금	79,989,360,454		129,989,360,454
이익잉여금	520,956,645,535		420,820,557,520
기타자본	(80,796,284,586)		(74,500,408,565)
Ⅱ. 비지배지분		24,646,740,828		31,610,378,219
자본총계		555,813,321,731		518,936,747,128
부채와자본총계		679,342,943,452		619,998,368,755

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 네오위즈와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
Ⅰ. 영업수익	432,726,157,539	366,812,592,730
Ⅱ. 영업비용	372,746,022,193	333,892,613,554
Ⅲ. 영업이익	59,980,135,346	32,919,979,176
Ⅳ. 영업외이익(손실)	3,387,315,903	(28,067,582,927)
금융수익	23,557,876,307	21,102,609,571
금융비용	12,063,552,367	13,508,761,119
기타수익	2,025,139,663	10,256,296,005
기타비용	9,650,698,125	45,020,474,455
관계기업투자평가손익	(481,449,575)	(897,252,929)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	63,367,451,249	4,852,396,249
법인세비용(수익)	18,299,001,679	11,806,343,216
Ⅵ. 당기순이익(손실)	45,068,449,570	(6,953,946,967)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	49,978,518,604	2,393,821,921
비지배지분 귀속 당기순손실	(4,910,069,034)	(9,347,768,888)
Ⅶ. 기타포괄손익	(1,748,420,605)	8,741,258,022
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
확정급여제도의 재측정요소	106,789,247	(86,714,832)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(20,398,141)	17,712,987
자산재평가손익	(1,081,098,484)	6,889,325,080
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
관계기업투자평가손익	392,890,345	(462,320,370)
해외사업환산손익	(1,146,603,572)	2,383,255,157
Ⅷ. 총포괄이익	43,320,028,965	1,787,311,055
지배기업소유주지분포괄이익	48,211,619,546	11,170,706,213
비지배주주지분포괄손실	(4,891,590,581)	(9,383,395,158)
Ⅸ. 주당이익
기본주당순이익	2,522	118
희석주당순이익	2,514	118

연 결 자 본 변 동 표
제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 네오위즈와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	11,016,859,500	129,989,360,454	428,203,933,399	(79,778,628,681)	489,431,524,672	38,188,810,924	527,620,335,596
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	2,393,821,921	-	2,393,821,921	(9,347,768,888)	(6,953,946,967)
해외사업환산손익	-	-	-	2,383,255,157	2,383,255,157	-	2,383,255,157
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(51,088,562)	-	(51,088,562)	(35,626,270)	(86,714,832)
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	17,712,987	17,712,987	-	17,712,987
기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익 대체	-	-	(144,354,485)	144,354,485	-	-	-
관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	(462,320,370)	(462,320,370)	-	(462,320,370)
자산재평가차익	-	-	413,455,789	6,475,869,291	6,889,325,080	-	6,889,325,080
총 포괄손익 소계	-	-	2,611,834,663	8,558,871,550	11,170,706,213	(9,383,395,158)	1,787,311,055
소유주와의 거래 :
주식기준보상	-	-	-	1,145,632,552	1,145,632,552	1,955,583,624	3,101,216,176
주식선택권의 행사	-	-	-	16,098,030	16,098,030	-	16,098,030
자기주식취득	-	-	-	(9,997,462,249)	(9,997,462,249)	-	(9,997,462,249)
자기주식 이익소각	-	-	(4,999,986,392)	4,999,986,392	-	-	-
현금배당	-	-	(4,995,224,150)	-	(4,995,224,150)	-	(4,995,224,150)
연결범위변동	-	-	-	-	-	2,023,027,310	2,023,027,310
종속기업의 지분율변동 등	-	-	-	555,093,841	555,093,841	(1,173,648,481)	(618,554,640)
소유주와의 거래 소계	-	-	(9,995,210,542)	(3,280,651,434)	(13,275,861,976)	2,804,962,453	(10,470,899,523)
2024년 12월 31일(전기말)	11,016,859,500	129,989,360,454	420,820,557,520	(74,500,408,565)	487,326,368,909	31,610,378,219	518,936,747,128
2025년 1월 1일(당기초)	11,016,859,500	129,989,360,454	420,820,557,520	(74,500,408,565)	487,326,368,909	31,610,378,219	518,936,747,128
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	49,978,518,604	-	49,978,518,604	(4,910,069,034)	45,068,449,570
해외사업환산손익	-	-	-	(1,146,603,572)	(1,146,603,572)	-	(1,146,603,572)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	88,310,794	-	88,310,794	18,478,453	106,789,247
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	(20,398,141)	(20,398,141)	-	(20,398,141)
관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	392,890,345	392,890,345	-	392,890,345
자산재평가차익	-	-	69,258,617	(1,150,357,101)	(1,081,098,484)	-	(1,081,098,484)
총포괄손익 소계	-	-	50,136,088,015	(1,924,468,469)	48,211,619,546	(4,891,590,581)	43,320,028,965
소유주와의 거래 :
주식보상비용	-	-	-	1,292,722,642	1,292,722,642	394,467,496	1,687,190,138
주식선택권의 행사	-	-	-	38,197,095	38,197,095	-	38,197,095
자기주식 취득	-	-	-	(4,999,691,697)	(4,999,691,697)	-	(4,999,691,697)
자기주식 법인세 효과	-	-	-	(3,169,140,898)	(3,169,140,898)	-	(3,169,140,898)
자본준비금의 전입	-	(50,000,000,000)	50,000,000,000	-	-	-	-
종속기업의 지분율변동 등	-	-	-	2,466,505,306	2,466,505,306	(2,466,514,306)	(9,000)
소유주와의 거래 소계	-	(50,000,000,000)	50,000,000,000	(4,371,407,552)	(4,371,407,552)	(2,072,046,810)	(6,443,454,362)
2025년 12월 31일(당기말)	11,016,859,500	79,989,360,454	520,956,645,535	(80,796,284,586)	531,166,580,903	24,646,740,828	555,813,321,731

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 19 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 18 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 네오위즈와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		76,072,659,764		33,841,853,627
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	84,622,054,076		44,780,530,579
가. 당기순이익	45,068,449,570		(6,953,946,967)
나. 조정	42,803,495,099		77,387,190,552
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,249,890,593)		(25,652,713,006)
2. 이자수취	4,496,521,092		5,396,705,589
3. 이자지급	(71,684,353)		(135,756,490)
4. 배당금수취	110,307,190		68,008,956
5. 법인세납부	(13,084,538,241)		(16,267,635,007)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(116,508,068,780)		(15,835,532,342)
유동금융자산의 취득	(369,460,961,171)		(222,712,401,170)
유동금융자산의 처분	277,121,949,566		218,671,027,860
비유동금융자산의 취득	(11,425,217,963)		(15,916,859,021)
비유동금융자산의 처분	601,990,720		339,869,607
유형자산의 취득	(925,586,792)		(1,454,759,699)
유형자산의 처분	33,692,065		3,354,549
무형자산의 취득	(3,878,176,642)		(533,692,849)
무형자산의 처분	2,802,159,414		6,353,487,328
종속기업 처분에 따른 순현금흐름	2,884,613		29,490,019
장기선급비용의 증가	(11,317,192,670)		(2,359,699,750)
관계기업투자주식의 취득	(65,000,000)		(65,000,000)
관계기업투자주식의 처분	-		269,439,822
기타비유동채권의 증가	(2,491,650)		(7,982,000)
기타비유동채권의 감소	3,881,730		1,548,192,962
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(5,564,948,585)		(34,705,985,775)
리스부채의 원금상환	(600,280,888)		(688,570,868)
배당금의 지급	-		(4,995,224,150)
자기주식의 취득	(4,999,691,697)		(9,994,755,400)
주식선택권의 행사	-		15,800,000
기타유동금융부채의 증가	143,357,000		332,178,000
기타유동금융부채의 감소	-		(60,571,000)
비지배지분과의 거래로 인한 현금유입	-		51,164,300
비지배지분과의 거래로 인한 현금유출	(108,333,000)		(72,500)
유동성장기차입금의 상환	-		(19,365,934,157)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		(46,000,357,601)		(16,699,664,490)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		116,866,909,092		129,871,965,812
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		640,386,939		3,694,607,770
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		71,506,938,430		116,866,909,092

-연결재무제표에 대한 주석 주주총회 1주 전인 2026년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다. -별도재무제표

재 무 상 태 표
제 19(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 18(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 네오위즈	(단위: 원)

과 목	제 19(당) 기말		제 18(전) 기말
자산
I. 유동자산		278,265,977,998		195,888,982,027
현금및현금성자산	32,909,623,008		34,511,718,569
매출채권및기타채권	51,502,362,880		37,406,060,416
금융자산	181,407,426,105		118,079,608,941
기타자산	11,921,070,948		5,728,250,753
재고자산	525,495,057		163,343,348
Ⅱ. 비유동자산		353,252,152,187		358,920,058,955
매출채권및기타채권	167,164,173		87,810,243
종속기업및관계기업투자	159,549,305,260		171,293,457,831
유형자산	73,498,110,787		74,681,737,183
사용권자산	93,612,229		162,142,686
투자부동산	35,395,011,091		36,474,651,806
무형자산	16,064,491,903		18,667,259,508
금융자산	33,937,469,822		25,971,005,559
순확정급여자산	2,382,523,720		928,645,202
기타자산	19,388,972,172		9,335,838,178
이연법인세자산	12,775,491,030		21,317,510,759
자산총계		631,518,130,185		554,809,040,982
부채
I. 유동부채		88,816,442,054		59,573,560,536
매입채무및기타채무	64,463,216,090		37,715,664,562
금융부채	23,238,139		3,759,194
리스부채	59,930,480		91,460,652
충당부채	187,192,000		243,808,000
당기법인세부채	5,921,689,993		3,110,270,909
기타부채	18,161,175,352		18,408,597,219
Ⅱ. 비유동부채		6,459,583,641		9,064,377,464
매입채무및기타채무	4,151,253,261		4,871,311,574
금융부채	1,962,488		122,825,886
리스부채	42,384,410		91,575,872
기타부채	2,263,983,482		3,978,664,132
부채총계		95,276,025,695		68,637,938,000
자본
자본금	11,016,859,500		11,016,859,500
주식발행초과금	79,989,360,454		129,989,360,454
이익잉여금	503,836,762,438		396,155,785,108
기타자본	(58,600,877,902)		(50,990,902,080)
자본총계		536,242,104,490		486,171,102,982
부채와 자본총계		631,518,130,185		554,809,040,982

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 네오위즈	(단위: 원)

과 목	제 19(당)기	제 18(전)기
Ⅰ. 영업수익	367,739,050,341	284,239,264,549
Ⅱ. 영업비용	296,087,739,274	231,562,516,878
Ⅲ. 영업이익	71,651,311,067	52,676,747,671
Ⅳ. 영업외손익	4,644,221,723	(13,315,543,761)
금융수익	23,102,507,903	17,615,270,520
금융비용	10,190,651,681	9,757,218,262
기타수익	5,218,699,228	6,203,982,036
기타비용	13,486,333,727	27,377,578,055
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	76,295,532,790	39,361,203,910
법인세비용	18,665,498,530	9,037,546,720
Ⅵ. 당기순이익	57,630,034,260	30,323,657,190
Ⅶ. 기타포괄손익	(721,119,894)	3,898,479,857
당기손익으로 재분류되지않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(17,972,909)	2,367,177
자산재평가차익	(682,748,844)	3,905,604,680
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(20,398,141)	(9,492,000)
Ⅷ. 당기총포괄이익	56,908,914,366	34,222,137,047
Ⅸ. 주당이익
기본주당순이익	2,908	1,499
희석주당순이익	2,898	1,496

자 본 변 동 표
제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 네오위즈	(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	합 계
2024년 1월 1일(전기초)	11,016,859,500	129,989,360,454	375,664,399,840	(50,890,698,042)	465,779,921,752
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	30,323,657,190	-	30,323,657,190
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	2,367,177	-	2,367,177
자산재평가차익	-	-	304,925,928	3,600,678,752	3,905,604,680
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	-	(9,492,000)	(9,492,000)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분손익 대체		-	(144,354,485)	144,354,485	-
총 포괄이익 소계	-	-	30,486,595,810	3,735,541,237	34,222,137,047
소유주와의 거래 :
주식보상비용	-	-	-	1,145,632,552	1,145,632,552
주식선택권의 행사	-	-	-	16,098,030	16,098,030
자기주식 취득	-	-	-	(9,997,462,249)	(9,997,462,249)
자기주식 이익소각	-	-	(4,999,986,392)	4,999,986,392	-
현금배당	-	-	(4,995,224,150)	-	(4,995,224,150)
소유주와의 거래 소계	-	-	(9,995,210,542)	(3,835,745,275)	(13,830,955,817)
2024년 12월 31일(전기말)	11,016,859,500	129,989,360,454	396,155,785,108	(50,990,902,080)	486,171,102,982
2025년 1월 1일(당기초)	11,016,859,500	129,989,360,454	396,155,785,108	(50,990,902,080)	486,171,102,982
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	57,630,034,260	-	57,630,034,260
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(17,972,909)	-	(17,972,909)
자산재평가차익	-	-	68,915,979	(751,664,823)	(682,748,844)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	-	(20,398,141)	(20,398,141)
총 포괄이익 소계	-	-	57,680,977,330	(772,062,964)	56,908,914,366
소유주와의 거래 :
주식보상비용	-	-	-	1,292,722,642	1,292,722,642
주식선택권의 행사	-	-	-	38,197,095	38,197,095
자기주식 취득	-	-	-	(4,999,691,697)	(4,999,691,697)
자기주식 법인세 효과	-	-	-	(3,169,140,898)	(3,169,140,898)
자본준비금의 전입	-	(50,000,000,000)	50,000,000,000	-	-
소유주와의 거래 소계	-	(50,000,000,000)	50,000,000,000	(6,837,912,858)	(6,837,912,858)
2025년 12월 31일(당기말)	11,016,859,500	79,989,360,454	503,836,762,438	(58,600,877,902)	536,242,104,490

현 금 흐 름 표
제 19(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 네오위즈	(단위: 원)

구 분	제 19(당)기		제 18(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		79,835,848,241		36,019,364,591
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	84,130,978,129		47,981,618,824
가. 당기순이익	57,630,034,260		30,323,657,190
나. 조정	29,860,951,369		41,172,472,180
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,360,007,500)		(23,514,510,546)
2. 이자수취	2,846,671,813		3,241,019,222
3. 이자지급	(5,975,009)		(12,165,657)
4. 배당금수취	3,100,935,500		67,493,500
5. 법인세납부	(10,236,762,192)		(15,258,601,298)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(77,067,393,753)		(31,150,806,847)
유동금융자산의 취득	(312,897,491,249)		(204,358,543,475)
유동금융자산의 처분	254,351,586,030		189,105,477,974
비유동금융자산의 취득	(6,966,587,575)		(10,337,057,138)
유형자산의 취득	(822,260,376)		(1,230,386,990)
유형자산의 처분	3,493,638		3,154,549
무형자산의 취득	(3,601,960,164)		(384,317,044)
무형자산의 처분	297,171,992		132,918,805
장기선급비용의 증가	(11,317,192,670)		(2,359,699,750)
종속기업투자지분의 취득	(214,153,379)		(2,342,392,500)
종속기업투자지분의 처분	-		350,598,900
관계기업투자지분의 처분	-		269,439,822
사업양수도로 인한 순현금흐름	4,100,000,000		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,958,126,890)		(14,785,074,854)
리스부채의 원금상환	(87,610,193)		(158,366,304)
주식선택권의 행사	-		15,800,000
자기주식의 취득	(4,999,691,697)		(9,994,755,400)
기타유동금융부채의 증가	129,175,000		347,471,000
배당금지급	-		(4,995,224,150)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		(2,189,672,402)		(9,916,517,110)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		34,511,718,569		42,880,010,986
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		587,576,841		1,548,224,693
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		32,909,623,008		34,511,718,569

-별도재무제표에 대한 주석주주총회 1주 전인 2026년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에 공시될 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 (안)>

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 27일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2025년 3월 27일)

당사는 2025년 12월 18일 임시주주총회 결의에 의하여 자본준비금인 주식발행초과금 중 50,000,000천원을 이익잉여금으로 전입하였습니다.

(단위: 원)

구 분	당기		전기
미처분이익잉여금		503,325,295,043		395,644,317,713
전기이월이익잉여금	395,644,317,713		370,157,708,295
재측정요소	(17,972,909)		2,367,177
자산재평가차익 이익잉여금 대체	68,915,979		304,925,928
기타포괄손익-공정가치 처분손익 이익잉여금 대체	-		(144,354,485)
자기주식 이익소각	-		(4,999,986,392)
자본준비금의 전입	50,000,000,000		-
당기순이익	57,630,034,260		30,323,657,190
이익잉여금 처분액		(6,584,084,192)	-	-
이익준비금	(598,553,108)		-
배당금 (현금배당주당배당금(률)): 보통주: 당기 303원(60.06)(*1)	(5,985,531,084)		-
차기이월 미처분이익잉여금		496,741,210,851		395,644,317,713

(*1) 당 회계연도에 대한 주당배당금 및 총배당금은 각각 303원과 5,986백만원이며 2026년 3월 27일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제19 기 (당기)	제18 기 (전기)
1주당 배당금	303원	해당없음
배당총액	5,985,531,084원	해당없음
시가배당율	보통주 : 1.2 %	해당없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호: 개정 상법 반영	제27조 (이사의 수) 당회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제27조 (이사의 수) 당회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.	개정 상법 반영(사외이사 명칭 변경 및 이사회 구성요건 반영)
제29조의2 (이사의 책임감경) ① 당회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배 )를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제29조의2 (이사의 책임감경) ① 당회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배 )를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	개정 상법 반영(사외이사 명칭 변경)
제30조 (이사의 보선) 이사가 결원되었을 때는 임시 주주총회를 소집하여 보결 선임한다. 그러나 법정원수가 되고 또한 업무집행상 지장이 없을 때는 보결 선임을 보류 또는 다음 정기 주주총회시까지 연기할 수 있다. 단, 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제30조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제27조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 독립이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	개정 상법 반영 및 조문 정비(독립이사의 불가피한 사임의 경우 선임 시점 명확화)
제37조 (이사의 의무) ①이사는 법령과 정관에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.	제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.	개정 상법 반영(이사의 주주 충실의무 반영)
제39조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제34조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제39조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제34조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 한다.③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정 상법 반영(사외이사 명칭 변경, 감사위원 선임시 의결권 관련 조항 반영)
제39조의2 (감사위원의 분리 선임 및 해임) ①제39조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	제39조의2 (감사위원의 분리 선임 및 해임) ① 제39조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	개정 상법 반영(분리선출 감사위원 확대)
제2-2호: 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설	(신설)	제9의 6(자기주식의 보유 및 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 인수 합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법 개정 반영(경영상 목적을 위한 자기주식 보유 또는 처분 근거 마련)
제2-3호: 기타 정관 변경	제44조 (이익금의 처분) 매기 총수입금에서 총 지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액	제44조 (이익금의 처분) 회사는 매 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액	표준정관 반영
제45조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 제12조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.	제45조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.	배당절차 개선 반영 (결산배당)
제45조의2 (분기 배당) ① 회사는 4월 1일 0시, 7월 1일 0시, 10월 1일 0시 현재 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다. ⑤ 제8조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제45조의2 (분기 배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 165조의 12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다. ⑤ 제8조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	배당절차 개선 반영(분기배당)
부 칙		부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제27조, 제29조의2, 제30조 제2항, 제39조 제2항의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제3조 (감사위원회에 관한 적용례) 제39조 제5항의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법 개정 관련 부칙 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인) 제3-1 호 의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 제3-2 호 의안 : 사내이사 배태근 선임의 건 제3-3 호 의안 : 사내이사 김상욱 선임의 건 제3-4 호 의안 : 사내이사 박성준 선임의 건 제3-5 호 의안 : 사내이사 이완수 선임의 건 제3-6 호 의안 : 사외이사 전동진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김승철	1977.09.22	사내이사	부	계열회사 임원	이사회
배태근	1973.07.04	사내이사	부	계열회사 임원	이사회
김상욱	1968.02.12	사내이사	부	임원	이사회
박성준	1975.08.20	사내이사	부	계열회사 임원	이사회
이완수	1976.04.20	사내이사	부	계열회사 임원	이사회
전동진	1975.02.14	사외이사	부	해당없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김승철	現 ㈜네오위즈 공동대표이사	2020~현재	㈜네오위즈 공동대표이사	해당사항 없음
2021~현재	㈜티앤케이팩토리 이사
2022~2025	㈜하이디어 이사
2017~2021	㈜네오위즈겜프스 대표이사
2014~2021	㈜네오위즈 이그나이트클랜 본부장
2013~2014	㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장
2012~2013	㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업부 부장
배태근	現 ㈜네오위즈 공동대표이사	2022~현재	㈜네오위즈 공동대표이사	해당사항 없음
2021~2023	㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자)
2021~2023	㈜네오위즈 기술본부 본부장
2018	EOSeoul(이오서울) CIO(최고정보관리책임자)
2009~2014	㈜네오위즈 인프라실장
김상욱	現 ㈜네오위즈 사내이사	2023~현재	㈜네오위즈홀딩스 대표이사	해당사항 없음
2023~현재	㈜네오위즈파트너스 대표이사
2020~현재	㈜네오위즈 이사
2020~2022	㈜네오위즈파트너스 이사
2018~현재	㈜네오위즈홀딩스 이사
2018~현재	지온인베스트먼트㈜ 대표이사
2011~2014	㈜코스콤 상임감사
박성준	現 ㈜네오위즈 사내이사	2024~현재	㈜네오위즈 이사	해당사항 없음
2019~현재	㈜네오위즈 Round8 스튜디오 본부장
2020~2022	㈜네오위즈 사내이사
2016~2019	㈜네오위즈블레스스튜디오 콘솔개발본부 본부장
2012~2015	㈜네오위즈CRS 개발이사
2009~2012	㈜이야소프트 개발이사
이완수	現) ㈜네오위즈 S2사업본부 본부장	2024~현재	㈜네오위즈 이사	해당사항 없음
2023~현재	㈜겜플리트 이사
2022~현재	㈜네오위즈 FD사업본부 본부장
2020~2021	㈜베스파 대표이사
2018~2020	㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO
2016~2018	㈜넷마블 사업본부 본부장
2013~2015	㈜액토즈소프트 부사장
전동진	現) New Tales, 고문	2025~현재	Advisor, New Tales	해당사항 없음
2022~2024	㈜원스토어 대표이사
2015~2022	블리자드 엔터테인먼트 코리아 대표이사
2013~2014	Smilegate West 대표이사
2012~2013	NC True CEO
2010~2011	NC Taiwan CEO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김승철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
배태근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김상욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박성준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이완수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
전동진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 제3-6호 의안 : 사외이사 전동진 선임의 건 ]▣ 전동진 후보자① 전문성 및 독립성엔씨소프트, 블리자드, 원스토어 등 글로벌 게임 기업의 CEO로서 20년 이상 쌓아온 실무 경험을 토대로 게임 산업의 메커니즘과 플랫폼 생태계를 누구보다 깊이 이해하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 사외이사로서 경영진의 의사결정을 객관적으로 검증하고, 특정 이해관계에 얽매이지 않는 독립적인 위치에서 주주 권익 보호를 위한 감독 기능을 수행하겠습니다.

② 직무수행 및 의사결정 기준당사가 글로벌 IP 프랜차이즈 기업으로 도약하는 과정에서 발생할 수 있는 사업적 리스크를 선제적으로 진단하고, 글로벌 스탠다드에 부합하는 경영 의사결정이 내려지도록 자문하겠습니다. 특히 신규 시장 진출 및 파트너십 체결 시 기업 가치 극대화와 리스크 관리의 균형을 유지하는 것을 최우선 기준으로 삼겠습니다.

③ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법 및 관계 법령에서 정한 사외이사의 선량한 관리자로서의 주의 의무를 성실히 이행하겠습니다. 이사회 출석 및 안건 검토에 충실히 임하며, 감사위원으로서 회계 투명성과 내부통제 시스템이 실효성 있게 작동하는지 철저히 점검하여 주주들로부터 신뢰받는 거버넌스 구축에 앞장서겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 김승철 후보자 (재선임) 글로벌 시장에서 'P의 거짓'과 '브라운더스트2'의 연타석 흥행을 이끌며 당사 역대 최대 실적 성장을 견인하였습니다. 게임 사업 전반에 대한 깊은 통찰력과 검증된 경영 능력을 바탕으로, 향후 신규 IP 확보와 글로벌 퍼블리싱 역량 강화를 통해 기업 가치를 지속적으로 제고할 적임자로 판단하여 추천합니다. ▣ 배태근 후보자 (재선임) 네오위즈의 IT 및 기술 분야에서 20여 년간 헌신해 온 기술 전문가로서, 현재 CTO 조직을 총괄하며 전사적인 AI 기술 도입 및 활용을 적극적으로 주도하고 있습니다. 특히 AI를 통한 업무 프로세스 혁신과 생산성 증대 가능 영역을 발굴하는 데 주력하고 있으며, 이러한 기술적 안목과 리더십을 바탕으로 급변하는 IT 환경 속에서 당사의 기술 경쟁력을 공고히 하고 전사적 운영 효율화를 이끌 적임자로 판단하여 추천합니다. ▣ 김상욱 후보자 (재선임) 최대주주인 네오위즈홀딩스의 대표이사를 역임하며, 당사가 본연의 게임 사업에 역량을 집중할 수 있도록 지주사 차원의 전폭적인 지원과 안정적인 경영 환경 조성에 기여해 왔습니다. 특히 지배구조의 투명성을 제고하고 이해관계자 간의 균형 잡힌 의사결정을 지원함으로써 기업 가치의 선순환 구조를 구축하는 데 핵심적인 역할을 수행하였습니다. 향후에도 풍부한 투자 안목과 경영 경험을 바탕으로 지배구조의 안정적 운영과 지속 가능한 성장을 견인할 것으로 기대되어 추천합니다. ▣ 박성준 후보자 (재선임) 'P의 거짓'을 통해 한국 콘솔 게임의 위상을 전 세계에 입증한 ROUND8 Studio의 수장으로서, 해당 IP의 성공을 단일 흥행에 그치지 않고 지속 가능한 글로벌 프랜차이즈 IP로 진화시키기 위한 사업 다각화와 차세대 프로젝트 개발을 진두지휘하고 있습니다. 특히 다수의 신규 PC/콘솔 파이프라인을 체계적으로 구축하여 당사의 중장기 성장 동력을 확보하는 데 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 아울러 글로벌 인재 네트워크를 확장하고, 개발 영역에서 AI 기술 활용 범위를 넓히는 등 효율적인 제작 환경 혁신과 창의적인 조직 문화 정착을 주도하고 있습니다. 이처럼 독보적인 크리에이티브 리더십과 전략적 통찰력을 바탕으로 네오위즈가 글로벌 게임 시장에서 선도적인 위치를 공고히 하는 데 핵심적으로 기여할 적임자로 판단하여 추천합니다. ▣ 이완수 후보자 (재선임) FD사업본부장으로서 '브라운더스트2', '고양이와 스프' 등 당사 주요 IP의 글로벌 팬덤 확장 전략을 성공적으로 이끌며 가시적인 성과를 창출해 왔습니다. 특히 AI 및 데이터 분석을 기반으로 한 정교한 팬 행동 분석과 BM 최적화를 통해 사업 효율성을 극대화하고 있으며, 글로벌 권역별 맞춤형 조직 체계를 구축하여 해외 사업 역량을 한 단계 높이는 데 기여하고 있습니다. 향후에도 차세대 성장 IP 발굴과 글로벌 팬덤 중심의 조직 혁신을 통해 당사의 중장기 매출 및 수익 목표 달성을 견인할 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 추천합니다. ▣ 전동진 후보자 (신규 선임) 블리자드 코리아, 원스토어 등 국내외 유수의 게임사 및 플랫폼사의 대표이사를 역임한 글로벌 게임 산업 전문가입니다. 글로벌 시장에 대한 높은 이해도와 경영 실무 경험을 바탕으로, 당사의 글로벌 확장 전략 및 플랫폼 대응에 대한 전문적인 조언과 이사회 견제 기능을 충실히 수행할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서 확인서(전동진 이사).jpg 확인서(전동진 이사)

※ 기타 참고사항

사내이사 후보자(김승철, 배태근, 김상욱, 박성준, 이완수)의 임기는 2년입니다. 사외이사 후보자(전동진)와 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자(최현정)의 임기는 3년입니다.

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최현정	1975.03.15	사외이사	분리선출	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최현정	現) 성결대학교 글로벌경영기술대학 경영학과 부교수	2025~현재	중부지방국세청 국세심사위원	해당사항 없음
2022~현재	성결대학교 글로벌경영기술대학 경영학과 부교수
2019~2021	중부지방국세청 납세자보호위원
2016~2022	성결대학교 글로벌경영기술대학 경영학과 조교수
2014~2016	연세대학교 경영연구소 전문연구원(재무회계 및 ESG)
2010~2014	연세대학교 경영연구소 연구원(재무회계 및 ESG)
2004~2010	한국보건산업진흥원 연구원(회계 및 조세, 산업육성정책)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최현정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

▣ 최현정 후보자① 전문성 및 독립성

회계학 박사이자 대학교수로서 재무, 회계 분야의 탁월한 전문 지식을 갖추고 있으며, 국세심사위원 활동을 통해 조세 및 회계 이슈에 대한 실무적 식견을 확보하였습니다. 학문적 전문성과 행정적 경험을 결합하여 당사의 재무건전성을 감시하고, 이사회로부터 독립된 입장에서 투명한 회계 보고 체계가 확립되도록 감독하겠습니다. ② 직무수행 및 의사결정 기준 회계학적 전문성을 바탕으로 재무 보고의 신뢰성을 제고하고, 당사가 추진 중인 ESG 경영 체계가 안정적으로 안착할 수 있도록 지원하는 것을 직무 수행의 주요 기준으로 삼겠습니다. 의사결정 시 재무적 지표의 건전성뿐만 아니라 비재무적 리스크를 균형 있게 검토하여 기업의 장기적 가치 제고에 기여하겠습니다. 아울러 글로벌 ESG 공시 환경 변화에 맞춰 당사가 효과적으로 대응할 수 있도록 전문가적 관점에서 정책적 자문과 가이드를 제공하겠습니다. ③ 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 감사위원으로서 회사의 회계 및 업무 집행을 엄격히 감시하고, 이사회 구성원 간의 상호 견제와 균형이 이루어지도록 노력하겠습니다. 윤리 경영 지침을 준수하며 사외이사에게 부여된 법적 책임을 엄중히 인식하고, 주주 가치를 훼손하는 부정이나 비효율이 발생하지 않도록 감시 및 감독 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 최현정 후보자 (신규 선임) 재무·회계 및 ESG 분야의 전문 지식을 보유한 학계 전문가로서, 기업 경영의 투명성과 회계 감독 업무의 신뢰성을 확보하는 데 최적화된 역량을 갖추고 있습니다. 특히 중부지방국세청 위원 활동 등을 통한 풍부한 실무 감각을 바탕으로 감사위원으로서 독립적이고 객관적인 감독 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(최현정 감사위원).jpg 확인서(최현정 감사위원) 확인서(최현정 이사).jpg 확인서(최현정 이사) □ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 감사위원회 위원 전동진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전동진	1975.02.14	사외이사	부	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전동진	現) New Tales, 고문	2025~현재	Advisor, New Tales	해당사항 없음
2022~2024	㈜원스토어 대표이사
2015~2022	블리자드 엔터테인먼트 코리아 대표이사
2013~2014	Smilegate West 대표이사
2012~2013	NC True CEO
2010~2011	NC Taiwan CEO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전동진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 전동진 후보자 (신규선임) 블리자드 엔터테인먼트 코리아, 원스토어 등 국내외 유수의 게임 및 플랫폼 기업에서 대표이사를 역임하며 20년 이상 글로벌 게임 산업 전반을 실무 현장에서 경험한 최고 경영 전문가입니다. 후보자는 글로벌 시장의 메커니즘과 플랫폼 환경에 대한 깊은 통찰력을 보유하고 있으며, 특히 기업 경영 과정에서 축적된 수준 높은 재무적 소양과 경영 판단 능력을 바탕으로 감사위원회 본연의 기능인 회계 투명성 감독과 내부통제 시스템 구축을 수행하기 위한 최적의 역량을 갖추고 있습니다.검증된 경영 능력을 토대로 이사회와 경영진의 의사결정을 객관적으로 견제하고 독보적인 산업 전문성에 기반한 실질적인 리스크 진단을 수행함으로써, 당사의 투명한 거버넌스 확립과 선진적인 기업 경영 체계 구축에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 확인서(전동진 감사위원).jpg 확인서(전동진 감사위원)

※ 기타 참고사항

감사위원회 위원이 되는 후보자(전동진)의 임기는 3년입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기 (제20기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)	9 (3 ) 명
보수총액 또는 최고한도액	제20기(2026 회계연도) 이사 보수한도는 이사회 전원의 급여와 2025년 경영실적 개선에 따른 성과급 지급 가능성을 고려하여 전년 보수한도와 동일한 100억 원으로 책정하였습니다. 이와 별도로 네오위즈 보통주 100,000주 범위에서 성과 연동형 양도제한조건부주식(RSU) 부여하며, 부여 후 2년 내 목표 주가 달성 시 지급 할 예정입니다. 부여 및 지급의 기준과 방법은 이사회에 위임합니다.

전기 (제19기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)	9 (3 ) 명
실제 지급된 보수총액	31억 원
최고한도액	100억 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적 (1) 임직원 보상회사의 지속적 성장과 주주가치 제고를 위해 핵심 인력과 리더급을 대상으로 자기주식을 활용하여 주식보상을 부여할 예정입니다. 성과 연동형 주식 보상(RSU)으로서 도전적인 주가 및 영업이익 달성 목표를 가득조건으로 하며, 부여 후 2년 내에 행사 가능합니다. 가득조건 미달성으로 소멸되는 주식보상의 50%는 소각 예정입니다. 임직원 보상에 따른 보유, 처분 수량은 가득조건 달성 여부와 실제 처분 시점에 따라 변동 가능합니다. (2) 전략적 제휴 및 인수합병, 신기술 도입장기적으로 안정적 수익구조를 만들고 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 자기주식을 활용하여 전략적 제휴 및 인수합병, 신기술 도입 등을 추 진하고자 합니다.업무 추진 경과 또는 처분 상대방과의 협의 과정에서 처분 시점은 변동 될 수 있습니다. 나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류의 수, 취득 방법 (1) 신규 취득 자기주식당사는 2026년 3월 5일 이사회 결의를 통해 주주가치 제고 목적의 자기주식 취득을 결정하였습니다. 취득 예정 금액은 60억 원, 예정 주식 수는 약 260,870주이며, 주가 등에 따라 취득 수량은 변동될 수 있습니다. 취득완료 후 주주환원 정책에 따라 조속히 적정 시점을 결정하여 소각할 예정입니다.(2) 기보유 자기주식

주식의 종류	취득방법	보유수량(주)
보통주	배당가능이익 범위 내 취득	2,062,737주

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분 목적	취득방법	주식의 종류	보유개시시점 기준		처분예정시점 기준
보유개시시점	주식 수(주)	처분예정시점	주식 수(주)
---	---	---	---	---	---	---
1. 자기주식의 종류와 수, 취득방법
임직원 보상	배당가능이익 범위 내 취득	보통주	2026년 3월 27일	936,010	2036년 3월	-
특정목적에 의한 취득	보통주	2026년 3월 27일	33,886	2036년 3월	-
전략적 제휴 및 인수합병, 신기술 도입	배당가능이익 범위내 취득	보통주	2026년 3월 27일	1,092,841	2031년 3월	-
2. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여주식의 종류 및 수량		보통주	2026년 3월 27일	19,794,079	-	-
3. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화		보통주	2026년 3월 27일	9.4%	-	-

라. 예정된 보유 기간임직원 보상 제도 운영에 따라 자기주식 969,896주를 2036년 3월까지 보유하며 처분 할 예정입니다. 전략적 제휴 및 인수합병, 신기술 도입 등을 위해 2031년 3월까지 자기주식 1,092,841주를 보유하며 처분 할 예정입니다.

마. 예정된 처분 시기자기주식의 969,896주는 임직원 보상 목적이 달성되는 2036년 3월까지 보유하며 처분 할 예정입니다.

자기주식 1,092,841주는 전략적 제휴 및 인수합병, 신기술 도입 등을 위해 2031년 3월까지 보유하며 처분 할 예정입니다.

바. 기타 참고사항 당사는 관련 법령에 따라 매년 정기주주총회 승인을 거쳐 자기주식 관련 계획을 체계적으로 이행해 나갈 계획 입 니다. 당사는 위 자기주식보유 및 처분 계획과는 별도로 '3개년 주주환원정책'에 따라 자기주식을 매입하여 소각할 예정입니다.