NEOOTO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

네오오토/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제16기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 2명을 선(중)임하고자 함
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제16기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김민기 선(중)임의 건
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선현	1959-07	3년	재선임	성신여대 화학과 졸 서강대학교 경영대학원 경영학 졸 前㈜오토인더스트리 대표이사 現㈜오토인더스트리 사내이사 現한국자동차산업협동조합 이사 現네오스틸 사내이사 現㈜네오오토 사내이사 現㈜네오오토 (각자)대표이사
이진규	1968-01	3년	재선임	인하대학교 경제학과 졸 1993년~2006년 신한데이타시스템 現㈜오토인더스트리 사내이사 現㈜오토인더스트리 (각자)대표이사 現네오스틸 사내이사 現네오스틸 대표이사 現㈜네오오토 사내이사 現㈜네오오토 경영관리총괄 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지영	1979-06	1년	재선임	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 前 법무법인 소헌 現 법무법인(유한) 강남 現 (주)네오오토 사외이사	-
김민기	1978-06	1년	재선임	서울대학교 경제학과 졸 시카고 대학교 경제학 석사·박사 졸 前 시카고대학교 Booth 경영대학원(LG 연암 해외연구교수) 現 KAIST 경영대학 교수/경영전문대학원장 現 (주)네오오토 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	로봇, 로봇부품 제조 및 판매업 모빌리티 부품 제조 및 판매업		신사업 추가 및 기존사업의 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-