NEOOTO CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)네오오토 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명: (주)네오오토주 소: 서울 종로구 새문안로5길 19, 로얄빌딩 6층전화번호: 02-732-2871
작 성 자:	성 명: 이 영 배부서 및 직위: 전무이사전화번호: 02-732-2871

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)네오오토본인2026.03.122026.03.272026.03.17위탁당사의 제16기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)네오오토보통주1,2770.005본인자기주식(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김선현본인보통주4,725,00040.00최대주주-(주)오토인더스트리관계회사보통주945,0008.00관계회사-이진규제부보통주196,8751.67최대주주의 특수관계인-김미현동생보통주173,8501.47최대주주의 특수관계인-곽한솔조카보통주4,5000.04최대주주의 특수관계인-곽태원형부보통주1470.00최대주주의 특수관계인-곽한결조카보통주150.00최대주주의 특수관계인-6,045,38751.18-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 당사는 2025년 6월 30일 1대0.5 무상증자를 결의(신주배정기준일 : 2025년 7월 15일)하였고, 유가증권시장에 2025년 8월 4일 3,937,278주(액면금액 500원)를 추가 상장 하였습니다.(공시서류제출일 기준 발행주식총수 : 11,812,241주, 자본금 59억원)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강민정보통주0직원--이서영보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)아이알큐더스법인-0---(주)위스컴퍼니웍스법인-0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)아이알큐더스	이준호,이종승	서울시 영등포구 국제금융로	의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체	02-6011-2000
(주)위스컴퍼니웍스	위성우	경기도 성남시 분당구 성남대로	의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체	031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주전체 (2025년 12월 31일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 당사의 제16기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)네오오토 홈페이지http://www.neooto.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주 소 : 서울시 종로구 새문안로5길 19, 6층 네오오토 경영관리부 재경팀 (우편번호 03173)·전화번호 : 02-732-2871- 우편 접수 여부 : 가능- 우편 접수 기간 : 2026년 3월 17일(화) ~ 3월 26일(목) 도착분까지- 직접 제출 : 2026년 3월 17일(화) ~ 3월 26일(목) : 위임장 접수처

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 의결권 행사가 필요하신 주주분들께서는 사전에 전자투표 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

네오오토 주주총회소집공고(2026.03.12)의 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.neooto.kr/)에 공시 예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 16 기 2025. 12. 31 현재
제 15 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 16 기말		제 15 기말
자 산
I. 유동자산		105,073,591,885		131,904,739,970
현금및현금성자산	28,924,129,716		33,955,008,398
단기금융상품	23,151,455,440		41,036,148,605
매출채권및기타채권	34,202,591,283		36,985,278,099
재고자산	13,573,142,758		13,784,162,627
당기손익 공정가치측정금융자산	1,550,236,659		1,535,893,690
기타유동자산	3,470,769,114		3,717,951,838
기타유동금융자산	201,266,915		890,296,713
II. 비유동자산		119,293,463,430		85,105,577,653
기타채권	478,196,099		434,220,073
장기금융상품	141,203,303		2,000,000
유형자산	107,622,227,731		78,084,419,987
무형자산	941,194,839		1,005,602,292
기타금융자산	-		118,937,441
순확정급여자산	586,625,788		301,668,308
이연법인세자산	9,524,015,670		5,158,729,552
자 산 총 계		224,367,055,315		217,010,317,623
부 채
I. 유동부채		78,410,215,724		86,465,977,646
매입채무및기타채무	49,496,899,246		50,829,546,441
단기차입금	6,000,000,000		12,000,000,000
유동성장기차입금	3,300,000,000		7,700,000,000
유동성전환사채	5,600,007,736		4,755,970,472
당기법인세부채	1,794,883,755		2,953,482,633
기타유동부채	4,048,442,126		3,738,993,424
기타유동금융부채	7,159,977,601		3,281,447,835
유동리스부채	170,843,763		169,050,254
유동충당부채	839,161,497		1,037,486,587
II. 비유동부채		8,397,434,883		6,465,568,333
장기미지급금	325,177,926		133,378,633
장기차입금	7,850,000,000		6,150,000,000
비유동리스부채	222,256,957		182,189,700
부 채 총 계		86,807,650,607		92,931,545,979
자 본
I. 자본금		5,906,120,500		3,937,481,500
II. 자본잉여금		9,079,099,500		11,047,738,500
III. 기타자본항목		1,484,754,300		1,489,597,060
Ⅳ. 이익잉여금		121,089,430,408		107,603,954,584
자 본 총 계		137,559,404,708		124,078,771,644
부채및자본총계		224,367,055,315		217,010,317,623

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제16기		제15기
I. 매출액		232,116,353,603		218,567,206,244
II. 매출원가		204,754,274,991		191,276,141,374
III. 매출총이익		27,362,078,612		27,291,064,870
IV. 판매비와관리비		13,695,839,050		14,650,079,112
V. 영업이익		13,666,239,562		12,640,985,758
VI. 금융손익		(3,655,547,938)		4,436,169,486
금융수익	2,393,957,370		6,738,432,390
금융비용	6,049,505,308		2,302,262,904
VII. 기타손익		3,625,288,977		4,043,664,529
기타수익	3,794,800,400		4,143,508,275
기타비용	169,511,423		99,843,746
VIII. 법인세비용차감전순이익		13,635,980,601		21,120,819,773
IX. 법인세비용(수익)		(1,246,940,477)		3,404,543,882
X. 당기순이익		14,882,921,078		17,716,275,891
XI. 기타포괄손익		177,466,146		(244,707,263)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-		(90,762,504)
기타포괄손익 공정가치측정금융자산평가손익	-		(90,762,504)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	177,466,146		(153,944,759)
확정급여제도의 재측정요소	177,466,146		(153,944,759)
XII. 총포괄이익		15,060,387,224		17,471,568,628
XIII. 주당이익
기본주당이익		1,260		2,250
희석주당이익		1,157		2,087

-자본변동표

자 본 변 동 표
제 16기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위:원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	90,762,504	91,222,807,002	107,788,386,566
당기순이익	-	-	-	-	17,716,275,891	17,716,275,891
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(153,944,759)	(153,944,759)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	-	-	-	(90,762,504)	-	(90,762,504)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(1,181,183,550)	(1,181,183,550)
2024.12.31(전기말)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	-	107,603,954,584	124,078,771,644
2025.1.1(당기초)	3,937,481,500	11,047,738,500	1,489,597,060	-	107,603,954,584	124,078,771,644
당기순이익	-	-	-	-	14,882,921,078	14,882,921,078
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	177,466,146	177,466,146
무상증자	1,968,639,000	(1,968,639,000)	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(4,842,760)	-	-	(4,842,760)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	-	(1,574,911,400)	(1,574,911,400)
2025.12.31(당기말)	5,906,120,500	9,079,099,500	1,484,754,300	-	121,089,430,408	137,559,404,708

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 16기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 15기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위:원)

과 목	제 16기		제 15기
영업활동으로 인한 현금흐름		25,268,890,534		30,087,567,842
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름		26,968,827,207		30,478,989,256
가. 당기순이익	14,882,921,078		17,716,275,891
나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	16,204,241,230		16,371,510,160
다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,170,680,859)		(6,873,269,886)
라. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,947,654,242)		3,264,473,091
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,902,161,964		(3,419,765,120)
재고자산의 증가	(593,182,973)		(2,052,475,156)
기타유동자산의 감소(증가)	247,182,724		(1,049,975,467)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	(3,266,567,393)		10,178,723,024
기타유동부채의 증가(감소)	309,448,702		168,339,305
퇴직금의 순지급	51,379,950		(71,053,320)
사외적립자산 기여금 납부	(450,000,000)		(100,000,000)
확정급여채무의 전입	41,176,170		-
판매보증충당부채의 증가(감소)	(189,253,386)		(389,320,175)
2. 이자수취		2,665,077,966		3,023,507,584
3. 이자지급		(44,686,049)		(1,188,084,040)
4. 법인세납부		(4,320,328,590)		(2,226,844,958)
투자활동으로 인한 현금흐름		(19,779,134,037)		(29,401,531,177)
투자활동으로 인한 현금유입액		72,090,970,814		40,681,958,324
대여금의 감소	82,800,000		5,500,000
유형자산의 처분	40,573,800		16,661,600
단기금융상품의 감소	62,666,977,532		21,815,252,785
정부보조금의 수취	291,862,458		179,831,459
기타금융자산의 감소	3,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 감소	8,615,757,024		12,664,712,480
파생상품자산의 감소	390,000,000		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	-		6,000,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액		(91,870,104,851)		(70,083,489,501)
대여금의 증가	(13,800,000)		(70,000,000)
유형자산의 취득	(37,979,129,087)		(8,550,152,827)
무형자산의 취득	(211,837,176)		(317,772,192)
단기금융상품의 증가	(39,897,342,382)		(51,602,168,512)
장기금융상품의 증가	(5,143,827,508)		-
기타금융자산(비유동)의 증가	(54,140,000)		(30,080,000)
당기손익인식금융자산의 취득	(8,570,028,698)		(9,513,315,970)
재무활동현금흐름		(10,484,371,807)		7,981,942,601
재무활동으로 인한 현금유입액		11,000,000,000		21,400,000,000
단기차입금의 증가	6,000,000,000		10,000,000,000
장기차입금의 증가	5,000,000,000		2,400,000,000
전환사채의 증가	-		9,000,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액		(21,484,371,807)		(13,418,057,399)
단기차입금의 상환	(12,000,000,000)		-
유동성장기차입금의 상환	(7,700,000,000)		(12,058,226,669)
리스부채의 지급	(204,617,647)		(178,647,180)
자기주식 취득	(4,842,760)		-
배당금의 지급	(1,574,911,400)		(1,181,183,550)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(36,263,372)		(414,018,164)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(5,030,878,682)		8,253,961,102
기초현금및현금성자산		33,955,008,398		25,701,047,296
기말현금및현금성자산		28,924,129,716		33,955,008,398

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 16 기	2025년 1월 1일 부터	제 15 기	2024년 1월 1일 부터
2025년 12월 31일 까지	2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 3월 27일	처분확정일	2025년 3월 28일
주식회사 네오오토 (단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금	-	120,412,215,188	-	107,084,230,504
1. 전기이월미처분이익잉여금	105,351,827,964	-	89,521,899,372	-
2. 당기순이익	14,882,921,078	-	17,716,275,891	-
3. 확정급여제도의 재측정요소	177,466,146	-	(153,944,759)	-
II. 이익잉여금처분액	-	(2,598,412,080)	-	(1,732,402,540)
1. 이익준비금	236,219,208	-	157,491,140	-
2. 배당금 주당현금배당(율) - 당기 : 200원(40%) - 전기 : 200원(40%)	2,362,192,800	-	1,574,911,400	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	-	117,813,803,108	-	105,351,827,964

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 7.(생략)	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 6.(현행과 같음) 7. 로봇, 로봇부품 제조 및 판매업 8. 모빌리티 부품 제조 및 판매업 9. 위 각호에 부대되는 사업 일체	- 목적사업 추가
제28조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영
제31조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제31조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영
제33조(이사의 임기) ① ~ ② (생략) ③ 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다.	제33조(이사의 임기) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 독립이사 의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략)	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	- 이사의 충실의무를 주주 에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
<부칙추가>	제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 적용례) ① 제31조의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제 2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 전자주주총회 및 대리인 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영 - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일반적으로 규정(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김선현	1959.07.28	미해당	미해당	본인	이사회
이진규	1968.01.26	미해당	미해당	친인척	이사회
장지영	1979.06.10	해당	미해당	없음	이사회
김민기	1978.06.21	해당	미해당	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김선현	(주)네오오토(각자)대표이사	1978~1982	성신여대 화학과 졸	해당사항 없음(보통주4,725,000주 보유)
1986~1988	서강대학교 경영대학원 졸
2003~2021	㈜오토인더스트리 대표이사
2003~현재	㈜오토인더스트리 사내이사
2018~현재	한국자동차산업협동조합 이사
2019~현재	㈜네오오토 사내이사
2022~현재	네오스틸 사내이사
2025~현재	㈜네오오토 (각자)대표이사
이진규	(주)오토인더스트리(각자)대표이사	1986~1993	인하대학교 경제학과 졸	해당사항 없음(보통주196,875주 보유)
1993~2006	1993년~2006년 신한데이타시스템
2010~2015	㈜오토인더스트리 사내이사
2018~현재	㈜오토인더스트리 사내이사
2021~현재	㈜오토인더스트리 (각자)대표이사
2022~현재	네오스틸 사내이사
2022~현재	네오스틸 대표이사
2013~현재	㈜네오오토 경영관리총괄 사장
장지영	변호사	1998~2003	이화여대 법학과 졸	해당사항 없음
2011-2014	이화여대 법학전문대학원 졸
2016~2021	이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법)
2021~2023	법무법인 소헌
2023~현재	법무법인(유한) 강남
2021~현재	(주)네오오토 사외이사
김민기	KAIST경영대학 교수	1997~2003	서울대학교 경제학과 졸	해당사항 없음
2004~2011	시카고대학교 경제학 석사·박사 졸
2016~2017	시카고대학교 Booth 경영대학원 LG 연암 해외연구교수
2011~현재	KAIST 경영대학 교수/경영전문대학원장
2024~현재	(주)네오오토 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장지영 사외이사>1. 전문성변호사로서 법률에 대한 전문성을 바탕으로 법무법인에서 근무하고 있으며, 조세법과 관련된 전문 박사과정을 졸업하였습니다. 이를 통해 당사의 경영과 관련하여 법률적, 세무적 사항에 대한 지식과 경험을 바탕으로 사외이사로서 회사의 지속적인 발전에 충분한 역할을 수행할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<김민기 사외이사>1. 전문성본 후보자는 경제학 박사로 KAIST 경영전문대학원 원장으로 활동 중 이며 한국거래소 코스닥시장 상장위원과 더불어 KAIST 서울캠퍼스의 창업 및 인큐베이션 센터장을 겸임하고 있습니다. 이를 통한 경영학적 지식과 실무 경험을 바탕으로 회사의 경영 전략 수립과 실행에 조언을 제공하며 당사의 성장에 기여할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 과거 해당기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역이 없습니다. 사외이사 선임시 상법 등 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 할 것입니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 김선현>- 현재 당사의 최대주주로서 책임경영을 위해 대표이사로 근무하면서 자동차 업계의 풍부한 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영관리 및 대외업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사내이사 후보 이진규>- 자동차 부품산업에 대한 오랜 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 당사의 주력 제품인 자동차 부품산업에 대한 이해도가 높아 기업경영 및 기업성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천함.<사외이사 후보 장지영>- 현재 당사의 사외이사로서, 법률 분야에서 박사과정을 졸업한 전문가로 당사에 필요한 세무적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 법률, 세무분야에 대한 높은 지식과 현실적인 폭 넓은 자문을 제공해 줄 것으로 기대되고 있음. 전반적인 경영사항에 대하여 독립적인 자문 수행이 가능하고 이를통해 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.<사외이사 후보 김민기>- 경제학 박사로 당사에 필요한 경영학적 사항에 대한 전문성을 보유하고 있음. 또한 다년간의 연구 및 강의를 바탕으로 최신 경영 트랜드에 대한 높은 이해도와 지식, 경험을 가지고 있음. 이를 통해 경영사항에 대한 독립적인 자문 수행이 가능하고 경영전반에 대한 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서 이사후보확인서(김선현).jpg 이사후보확인서(김선현) 이사후보확인서(이진규).jpg 이사후보확인서(이진규) 이사후보확인서(장지영).jpg 이사후보확인서(장지영) 이사후보확인서(김민기).jpg 이사후보확인서(김민기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

전 기

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,525 백만원
최고한도액	2,000 백만원

* 2025년 기중 사임한 사내이사의 보수가 포함되어 있음

※ 기타 참고사항

- 2025년 7월 1일 사내이사 1명(김원일) 일신상의 사유로 사임

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

전 기

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	143 백만원
최고한도액	200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음