NEOFECT Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2022

Apr 8, 2022

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)네오펙트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2022년 4월 8일
&cr
회 사 명 :	주식회사 네오펙트
대 표 이 사 :	반 호 영
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 &cr경기기업성장센터 801호
	(전 화) 031-889-8521
	(홈페이지)http://www.neofect.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 수 연
	(전 화) 070-8852-6770

&cr

주식매수선택권 부여

15- 117,500-2024년 04월 08일2029년 04월 07일2,853-신주교부이사회2022년 04월 08일

당사 정관 제10조 4항

302,250-2022년 04월 08일-1불참

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

&cr 10. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 주식매수선택권 총부여현황 &cr- 당해 부여 후 총 부여주식수는 2022년 4월 8일 이사회결의일 기준 현재 발행주식총수는 19,240,617주이며 부여수량은 기존 주식매수선택권 184,750주를 포함하여 302,250주로 주식매수선택권 부여비율은 발행주식총수의 1.57%입니다. &cr&cr 나. 부여근거&cr- 상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조 4항에 의거하여 2022년 4월 8일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.&cr&cr 다. 행사가격&cr- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항」을 준용하여 평가한 가액(주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균가액을 산술평균한 가액)과 주식의 권면액 중 높은가액.&cr&cr 라. 행사기간&cr① 행사기간은 2024년 4월 8일부터 2029년 4월 7일까지입니다.&cr② 행사조건은 이사회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능 합니다.&cr &cr 마. 가격 및 수량의 조정&cr- 부여일 이후 유 ·무상증자, 주식배당, 액면분할, 액면병합 등으로 인하여 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.&cr&cr 바. 부여방법&cr- 최초 부여방법은 신주교부형이나 향후 이사회에서 이를 변경할 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

김수연미등기임원30,000-1,313-김성인미등기임원20,000-1,313-○○○외 12인직원67,500-1,313-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
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※ 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.&cr※ 부여대상자에는 등기임원이 포함되지 않았습니다.&cr &cr 사 . 공정가치 산정방법 및 주요가정 &cr 1 ) 주식매수선택권 공정가치 : 1,313원&cr2) 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 [이항옵션모형] 적용함.&cr 3) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가 치임 .&cr4) 공정가치 평가기관 : 안세회계법인&cr 5) 기타 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.&cr [단위: 원,%]

행사기간	평가기준일	주가	행사가격	무위험수익률	예상주가변동성	평가결과
2024년 4월 8일 ~ 2029년 4월 07일	2022.4.8	2,735	2,853	3.09	43.4	1,313

※ 상기 표의 주가 2,735원은 2022년 04월 07일 거래일의 종가입니다.&cr&cr※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타