NEOFECT Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 21, 2026

네오펙트/주주총회소집결의/(2026.04.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2026-04-21

1. 정정관련 공시서류	주총소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.03.26
3. 정정사유	안건 변경 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역 (회의목적사항]	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정)	제1호 의안 : 주식 병합 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
사업목적 추가 내역	-	- 줄기세포 추출·배양·보관 및 판매 - 의약품 도소매업 - 의약품 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매 - 바이오의약품 연구개발 및 판매 - 생물학적 제제 등의 제조 및 판매 - 건강보조식품 제조, 소분 및 판매 - 건강보조식품 도소매업 이유 : 사업다각화
사업목적 변경 내역	- 여신금융업(소비자금융 및 기업금융) - 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업	- 기타금융업 - 부동산 개발, 임대, 관리, 분양, 판매업
사업목적 삭제	-	- 금융업 및 투자운용업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-06
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 1층 M1회의실
3. 의결권행사기준일		2026-04-10
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 주식 병합 승인의 건	액면병합에 따른 1주의 금액 변경(500원→ 1,000원)
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	사업목적 변경, 추가 및 삭제

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 줄기세포 추출·배양·보관 및 판매 - 의약품 도소매업 - 의약품 원료의약품, 의약외품 제조, 소분 및 판매 - 바이오의약품 연구개발 및 판매 - 생물학적 제제 등의 제조 및 판매 - 건강보조식품 제조, 소분 및 판매 - 건강보조식품 도소매업		사업다각화 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 여신금융업(소비자금융 및 기업금융) - 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업	- 기타금융업 - 부동산 개발, 임대, 관리, 분양, 판매업	-
사업목적 삭제	- 금융업 및 투자운용업		-