NEOFECT Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2019

May 27, 2019

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 네오펙트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2019 년 5 월 27 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 네오펙트
대 표 이 사 :	반 호 영
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호
	(전 화)031-889-8521
	(홈페이지)http://www.neofect.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)이 동 훈
	(전 화)031-889-8521

&cr

주식매수선택권 부여

5-12,100-2021년 05월 27일2026년 05월 26일12,100-신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상이사회2019년 05월 27일당사 정관 제10조(주식매수선택권)264,600-2019년 05월 27일1-참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 주식매수선택권 총부여현황&cr- 당해 부여 후 총 부여주식수는 금번 부여건을 포함하여 현재기준 회사가 부여한 주식매수선택권의 총 잔여수량(가득기간완성 : 122,500주 / 가득기간미완성 : 130,000주 / 금번부여수량 : 12,100주)으로 회사 발행주식총수(12,087,045주)의 2.19%에 해당합니다.&cr&cr나. 부여근거&cr- 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조 제4항에 의거 2019년 5월 27일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.. 단, 주주총회 승인 결과에 따라 주식매수선택권 부여내역의 전부 또는 일부가 취소될 수 있습니다.&cr&cr다. 행사가격&cr- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다.(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액) &cr&cr라. 행사기간&cr- 이사회결의일(2019년 5월 27일)로부터 2년이 경과한 후로부터 5년이내에 행사하여야 합니다.&cr&cr마. 가격 및 수량의 조정&cr- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.&cr&cr바. 부여방법&cr- 최초 부여방법은 신주교부형이나 향후 이사회에서 이를 변경할 수 있습니다.&cr&cr사. 주당 공정가치의 산정&cr(1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)&cr(2) 공정가치산정 가정&cr1) 권리부여일 전일기준 종가 : 6,270원&cr2) 행사가격 : 6,892원&cr3) 기대행사기간 : 5년&cr4) 무위험이자율 : 1.68%(최근 3년만기 국고채 유통수익률)&cr5) 예상주가변동성 : 26.22%&cr(3) 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr아. 기타사항&cr- 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 의합니다.&cr

[ 대상자별 부여내역 ]

이정윤사외이사10,000-1,848-OOO외 3명직원2,100-1,848-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
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※ 기타주식에 관한 사항

제10조(주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타