NEOFECT Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 30, 2023

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 1.1 주식회사 네오펙트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023년 03월 30일
회 사 명 :	(주)네오펙트
대 표 이 사 :	반호영
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 801호
	(전 화)031-889-8521
	(홈페이지) http://www.neofect.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김수연
	(전 화) 070-8852-6770

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

2023년 03월 30일213133.34250미해당1.사외이사 신규선임일은 주주총회 선임일인 2023년 3월 30일 기준입니다2.당사 정관에 따라 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 두어야 한다는 구성요건에 충족합니다.3.선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

1. 사외이사 변경 발생일
2. 사외이사 변경 인원수	선임ㆍ재선임(명)
해임ㆍ중도퇴임(명)
3. 사외이사 변경 전 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
4. 사외이사 변경 후 현황	등기이사총수(명)
사외이사총수(명)
사외이사비율(%)
5. 대규모법인여부
6. 기타 투자판단에 참고할 사항

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】박진규1957년 12월남신규2023년 03월 30일3년-

- 증권감독원

- 금융감독원

- 미래에셋증권 감사 및 감사위원

- 한국거래소 분쟁조정위원회 위원

- 애플투자증권 감사

- 현대자산운용 이사(비상근)

- 한국정보통신(주) 고문(비상근)

- 現 리코자산운용(주) 비상근 감사(비상근)

김왕성1964년 10월남신규2023년 03월 30일3년-

- 서울지방국세청 조사4국- 국세청 자산과세국 - 서울지방국세청 감사관실 - 서울지방국세청 서기관- 속초세무서장- 중부지방국세청 조사1국 과장- 평택세무서장

- 現 세무법인세연텍스 대표이사

성명	출생년월	성별	선임구분	임기시작일	임기	사외이사총 재직기간(현 임기포함)	주요경력 및 현직

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】이정윤1978년 12월남2022년 03월 30일32023년 03월 30일자진사임일신상의 사유

성명	출생년월	성별	임기시작일	선임시임기	해임ㆍ퇴임일	해임ㆍ퇴임구분	해임ㆍ퇴임사유