NEOFECT Co.,Ltd — AGM Information 2025

Jul 29, 2025

네오펙트/주주총회소집결의/(2025.07.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 06월 27일
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 8층 ㈜네오펙트 회의실	경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 1층 M2 회의실
3. 의안 주요내용	1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정)	1. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 백명훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김동수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이세라 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성수연 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 이세진 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-13
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 1층 M2회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 백명훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김동수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이세라 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성수연 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 이세진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-06-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백명훈	1978-05	3년	신규선임	- KAIST 대학원 정보경영 석사 - 미국공인회계사 (inactive) - 현)PWC 파트너 상무
김동수	1973-03	3년	신규선임	- 서울과학기술대학교/대학원 기계설계학과메카트로닉스 석사 - ㈜이루다 신성장기획본부 이사 - 현)㈜클래시스 전략기획실 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세라	1965-11	3년	신규선임	- 한양대학교 의과대학 석사 - 대한의사협회 총무이사 - 현)대한외과의사회 명예회장	-
성수연	1977-10	3년	신규선임	- 고려대학교대학원 경제학 석사 - 현)암웨이코리아 LSB 마케팅 총괄	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이세진	1971-07	3년	신규선임	비상근	- 한양대학교 대학원 석사 - 전)현대건설 기술연구원 책임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 화장품 제조, 유통, 판매 2. 미용기기 제조,전자제품, 유통, 판매 3. 의료기기 제조 및 판매업 4. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 5. 의약 원료 및 중간체 제조업 6. 가상화폐 투자업 7. 디지털화된 자산의 개발, 유통 판매 8. 가상자산 관련 데이터 분석 컨설팅 및 교육 서비스업 9. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 10. 토큰 발행 및 토큰증권과 (STO) 관련사업 11. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매 및 무역업 12. 의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업 13. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업 14. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 15. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발 제조 판매업 16. 여신금융업(소비자 금융 및 기업금융업) 17. 채권관리 및 자산관리업 18. 금융업, 투자운용업 19. 전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 20. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업 21. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 22. 영상 및 컴퓨터그래픽 제작업, 산업디자인업 23. 자료처리 및 데이터베이스업 24. 모바일컨텐츠, 온라인서비스업 25. 전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업 26. 교육 컨텐츠 개발 및 서비스업 27. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업 28. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업 29. 위 각호와 관련된 무역업 및 수출입업 30. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업 1. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 1. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업 1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업 1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업 1. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 1. 영상 및 컴퓨터그래픽 제작업, 산업디자인업 1. 모바일컨텐츠, 온라인 서비스업 1. 전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업 1. 교육 컨텐츠 개발 및 서비스업 1. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업 1. 시설, 설비, 장치 임대업 1. 채권관리 및 자산관리업 1. 채권회수 및 추심업, 여신업 1. 금융업, 투자운용업 1. 인공지능(AI) 시스템, 무선 기기제어 시스템, 자동제어 시스템 개발업 1. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 정보처리 시스템 및 정보 서비스업 1. 의료용, 환경 및 공업용 바이오센서 및 분석기기 개발제조 판매업 1. 자료처리 및 데이터베이스업 1. 전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 1. 위 각호와 관련된 무역업 및 수출입업 1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		기존 사업목적 삭제