NEOFECT Co.,Ltd — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

네오펙트/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정우석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 반호영 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우석	1972-06	3	신규선임	- 서울대학교 경제학 학사 - Real Networks Asia 전략기획팀장 - KB Investment PEF 팀장 - ㈜청담러닝 재무전략실장 - ㈜씨엠에스에듀 경영관리본부장(CFO) - 現 (주)네오펙트 CFO
반호영	1977-10	3	재선임	- 한국과학기술원 항공우주공학 학사 - Univ of Virginia, Darden School of Business MBA - 삼성전자 VD사업부 대리 - Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사) - 現 NVC파트너스(주) 기타비상무이사 - 現 서울창업진흥원 이사 - 現 네오펙트 대표이사