Neo Cremar Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

네오크레마/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 11길 7, C동 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항     1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도운영실태보고   4)외부감사인선임보고 2.부의안건  제1호 의안 : 제13기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-