Neo Cremar Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

네오크레마/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로93길 27, 13층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제19기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제19기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	*현금배당(안) 1주당 50원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 이창석 선임의 건	-
3-2	사내이사 서현석 선임의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창석	1988-09	3	재선임	23.03 ~ 현재 네오크레마 이사 22.04 ~ 현재 아시아개발 대표이사 20.03 ~ 22.03 오엘파트너스(주) 대표이사
서현석	1981-10	3	신규선임	25.09 ~ 현재 아시아인베스트(주) 이사 25.04 ~ 25.08 네오크레마 투자전략 상무이사 23.04 ~ 25.03 Inspired Healthcare Capital Korea 전략투자총괄 상무이사 23.08 ~ 24.07 (주)에이지엠티 PM사업부 이사