Neo Cremar Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jul 13, 2022

네오크레마/주주총회소집결의/(2022.07.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-07-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-31
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김현주 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박은경 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 이경호 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-28
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 송파구 중대로 211, 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최형석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김현주 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박은경 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 이경호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-05-31 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정환	1982-08	3	신규선임	現) 초록뱀푸드팜 외식사업부 부사장 現) 초록뱀미디어 채널사업부 부사장
최형석	1977-01	3	신규선임	前) 삼성국제여행사 대표이사 現) 오션인터내셔날 중국Live커머스 기획이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현주	1967-04	3	신규선임	前) 오월호텔 케이터링	-
박은경	1966-04	3	신규선임	前) 국제화재 전산부	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1972-02	3	신규선임	비상근	前) 에스앤엔글로벌 감사 前) 유니원아이앤씨 CFO 現) 초록뱀헬스케어 감사