Nelly Group — AGM Information 2011

May 16, 2011

CDON Group Årsstämma 2011

CDONGroupAB (publ.) ('CDONGroup' eller 'koncernen'), ett av nordens ledande e-handelsföretag, tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid årsstämman.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att balanserade vinstmedel och o verkursfond samt a rets resultat, totalt 216.283.275,27 kronor, fo rs o ver i ny ra kning, varav139.870.129 kronor till o verkursfond.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Årsstämman omvalde Hans-HolgerAlbrecht, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, Henrik Persson och Florian Seubert som styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Hans-HolgerAlbrecht som styrelsens ordförande. Som tidigare tillkännagetts harAnders Nilsson avböjt omval.

Årsstämman fastställde styrelsearvode intill slutet avnästa årsstämma enligt följande. Ett sammanlagt arvode om 2 800 000 kronor, varav600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en avövriga styrelseledamöter samt 400 000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera avde två övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera avde två övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände den föreslagna ordningen för valberedningen.

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram ("Planen") för cirka 10 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom CDONGroup. Det finns inte sedan tidigare något aktierelaterat incitamentsprogram inom koncernen.

Fo r att delta i Planen kra vs att deltagarna a ger aktier i CDONGroup. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller fo rva rvas pa marknaden i anslutning till anma lan om deltagande i Planen. Da refter kommer deltagarna att erha lla en vederlagsfri tilldelning avma lbaserade samt prestationsbaserade aktiera tter enligt på stämman beslutade villkor. Under fo rutsa ttning att vissa ma l- och prestationsbaserade villkor fo r perioden 1 april 2011 – 31 mars 2014 ("Ma tperioden") har uppfyllts, att deltagaren fortfarande a r ansta lld i CDONGroup vid offentliggo randet av koncernens dela rsrapport fo r perioden januari – mars 2014 samt att deltagaren har beha llit de ursprungligen innehavda aktierna under perioden fra n tilldelning till och med offentliggo randet avCDONGroups dela rsrapport fo r perioden januari – mars 2014, bera ttigar varje aktiera tt deltagaren att vederlagsfritt erha lla en stamaktie i bolaget.

För att kunna säkerställa leverans av stamaktier enligt incitamentsprogrammet beslutades om en ändring avbolagsordningen innebärande införande avett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C. Styrelsen bemyndigas att genomföra en riktad emission avC-aktier till Nordea Bank AB (publ), samt besluta att återköpa samma aktier. Vidare beslutades det att C-aktier som CDONGroup återköpt, efter omvandling till stamaktier, ska kunna överlåtas till deltagarna i aktiesparprogrammet.

Årsstämman beslutade slutligen om ändringar i bolagsordningen avseende kallelsesätt respektive tid för kallelse samt revisorns mandattid.

***

För ytterligare information, besök cdongroup.com, eller kontakta:

Frågor från investerare och analytiker:

Martin Edblad, finanschef Tfn: +46 (0) 700 80 75 03 E-post: ir@cdongroup.com

Pressfrågor: Fredrik Bengtsson, kommunikationschef Tfn: +46 (0) 700 80 75 04 E-post: press@cdongroup.com

Om CDONGroup

CDONGroup är en avNordens ledande e-handelskoncerner. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.COM, BookPlus.fi, Lekmer.com), Mode (Nelly.com, LinusLotta.com, Heppo.com, RUM21.se) och Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com). CDONGroups nio internetbutiker attraherar omkring 115 miljoner besök och två miljoner unika kunder årligen. Under 2010 genererade gruppen 2,2 miljarder kronor i intäkter.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CDONGroup ska offentliggöra enligt lagen om va rdepappersmarknaden. Informationen la mnades fo r offentliggo rande den 16 maj 2011 klockan18:00 CET.