NCS TESTING TECHNOLOGY CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Dec 24, 2019

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2019-015

钢研纳克检测技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长高宏斌。

4. 会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）上午10:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年12月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2019年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

1. 股权登记日：2019年12月18日

2. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式

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中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

1. 现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研纳克检测技术股份有 限公司新材料大楼十层第一会议室。

2. 出席会议的股东人数：

（ 1 ）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 177,910,506 股，占上市公司总股 份的 71.6803 ％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 174,436,139 股，占上市公司总股 份的 70.2805 ％。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,474,367 股，占上市公司总股份的 1.3998 ％。 （ 2 ）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,077,489 股，占上市公司总股份 的 2.4486 ％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,603,122 股，占上市公司总股份 的 1.0488 ％。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,474,367 股，占上市公司总股份的 1.3998 ％。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议、北京海润天 睿律师事务所律师见证了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了下 述议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改 < 公司章程 > 并办理工商变更登记、备案手续的议案》

1 、总表决情况：

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同意 177,910,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

• 2 、中小股东总表决情况：

同意 6,077,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000 ％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 ％。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分 之二以上同意通过。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师邹盛武律师、王士龙律师见证并 出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大 会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表 决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大 会做出的决议合法有效。

四、 备查文件

1. 《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2. 《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一

次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2019年12月24日

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