NCS TESTING TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Dec 2, 2019

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2019-012

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月30日召开 了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于 向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》，同意使用募集资金对募投项目实施 主体缴付注册资本，即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司（以 下简称“江苏纳克”）缴付注册资本4500万元。本次缴付注册资本的具体内容如下： 一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847 号）核准，公司首次公开发行的人民币普 通股股票已于 2019 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）6,205 万股。每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 4.50 元，募集资金总额 27,922.5 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后，实际募集 资金净额 24,625.86 万元。募集资金已于 2019 年 10 月 28 日划至公司募集资金专户。 上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具“中天运[2019]验字第 90067 号”《验资报告》。公司已对募集 资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 协议》。

2019 年 11 月 30 日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七 次会议，会议均审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行

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费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 49,418,529.37 元及已支付发行费用的自筹资金 6,062,543.40 元。

二、本次缴付注册资本的基本情况

《钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及 募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	项目备案文号
钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目	17,783.00	17,125.86	昆开内备[2018]86号
成都检测实验室建设项目	5,000.00	4,000.00	川投资备[2017-510164-74-03-239388]FGWB-0745号
材料评价创新能力建设项目	5,000.00	1,000.00	京海淀发改（备）[2018]84号
营销与服务云平台项目	3,000.00	2,500.00	京海淀发改（备）[2018]83号
合 计	30,783.00	24,625.86

上述募集资金投资项目“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪 器生产项目”的实施主体为江苏纳克。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司 根据募集资金投资项目建设的实施进度逐步进行投入，公司本次拟使用募集资金 4,500 万元（包含募集资金 31,750,798.56 元及置换预先投入的自筹资金 13,249,201.44 元），缴付注册资本后，江苏纳克实缴注册资本由 1,500 万元增加至 6,000 万元。公 司使用募集资金向江苏纳克缴付的 4,500 万元将全部用于募投项目“钢研纳克江苏 检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”。

本次缴付注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易 和重大资产重组。本次缴付注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户 并根据项目进度逐步投入各个募集资金投资项目。

三、本次缴付注册资本对象的基本情况

1 、江苏纳克

1、江苏	纳克
名称	钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司
成立日期	2018年3月20日

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注册资本	6,000万元
法定代表人	张秀鑫
住所	昆山经济技术开发区中小企业园章基路189号2号厂房
股权结构	钢研纳克持有100%股权
经营范围	材料及环境检测领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、检测设备及配件的设计、研发；金属材料、仪器仪表及配件、机电设备、化工产品（不含危险品）的销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

江苏纳克系公司本次募集资金投资项目之钢研纳克江苏检测技术研究院有限公 司分析检测、仪器生产项目的实施主体，主要从事第三方检测服务业务及检测分析 仪器的生产与销售业务。

江苏纳克股东情况：缴付注册资本前后公司均持有江苏纳克 100%股权。 江苏纳克主要财务信息如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏纳克总资产为 1,483.98 万元、净资产为 1,478.12 万元，2018 年度营业收入为 0 万元、净利润为-21.88 万元（以上财务数据业经审计）。

截至 2019 年 6 月 30 日，江苏纳克总资产为 1,446.98 万元、净资产为 1,444.05 万元，2019 年 1-6 月营业收入为 0 万元、净利润为-34.07 万元（以上财务数据业经 审计）。

四、本次缴付注册资本的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对全资子公司江苏纳克缴付注册资本，是基于公司相关 募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司主营业务发展方向， 有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司盈利能力，符合公 司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途等符合招股说明书和相关法 律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的 情况，不存在损害公司股东和中小股东利益的情形。

五、本次缴付注册资本后对募集资金的管理

为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，江苏纳克将开设募集资金专 户，并与保荐机构、开户银行签订募集资金四方监管协议。公司将严格按照《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《钢 研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度》使用和管理募集资金。

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六、本次缴付注册资本事项履行的决策程序及相关机构意见

（一）公司董事会意见

公司于 2019 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第九次会议，会议审议并通过 了《关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》，同意公司拟使用募集资金 对募投项目实施主体缴付注册资本，即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研 究院有限公司缴付注册资本 4500 万元。

（二）公司独立董事意见

公司使用募集资金向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司缴付注 册资本，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低 管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没 有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质 性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，公 司独立董事一致同意公司以募集资金向全资子公司江苏纳克进行缴付注册资本并实 施募投项目。

（三）公司监事会意见

公司于 2019 年 11 月 30 日召开了第一届监事会第七次会议，会议审议并通过了 《关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》，同意公司拟使用募集资金对 募投项目实施主体缴付注册资本，即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究 院有限公司缴付注册资本 4500 万元。

（四）保荐机构核查意见

安信证券认为：公司使用部分募集资金和置换预先投入募投项目的资金对全资 子公司缴付注册资本事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了 明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司使用部分募集资金和置换预先投入募 投项目的资金对全资子公司缴付注册资本，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述，安信证券

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同意公司使用部分募集资金和置换预先投入募投项目的资金对全资子公司缴付注册 资本事项。

七、备查文件

• 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

• 2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

• 3、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相

• 关事项的独立意见》；

• 4、《安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司使用部分募集

• 资金和置换资金对全资子公司缴付注册资本的核查意见》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2019年11月30日

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