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NC& Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 22, 2021

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Proxy Solicitation & Information Statement

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앤씨앤/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼빌딩 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 김경수 기타비상무이사 선임의 건 제3-2호 : 장지훈 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 김동욱 사내이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명 선임) 제4-1호 : 박준서 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '상법 제368조의4 제1항'에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제도 도입). - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경수	1965-02	3	신규선임	- ㈜대우통신 - ㈜케이코스모 - 現㈜앤씨앤 대표이사
장지훈	1965-10	3	재선임	- 삼성전자㈜ - ㈜씨앤에스테크놀로지 - 現㈜앤씨앤 사내이사
김동욱	1966-03	3	재선임	- 삼성전자㈜ - 現㈜앤씨앤 사내이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준서	1969-01	3	신규선임	비상근	- 삼일회계법인 공인회계사 - 안건회계법인 공인회계사 - PWC 컨설팅코리아 선임 컨설턴트 - 現 한경회계법인 공인회계사 - 現㈜앤씨앤 비상근감사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 개발, 제조, 판매업, 수출입업 - 시스템통합업 및 데이터베이스업		신규 업무 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-