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Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 앤씨앤

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 앤씨앤
대 표 이 사 :	최 종 현
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A동 5층(삼평동, 유스페이스1)
	(전 화) 02-3460-4700
	(홈페이지)http://www.nc-and.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 이 정 환
	(전 화) 02-3460-4700

주주총회 소집공고(제29기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 우리회사 정관 제21조에 의하여 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(수) 오전10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 5층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》 제29기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고《부의 안건》

제1호 의안 : 제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 : 정관변경 (1주의 금액 500원 → 2,500원)의 건

제3호 의안 : 주식병합 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 최종현 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지,공고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 준비하지 않았음을 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<산업의 특성 등> [블랙박스]

운행영상기록장치(블랙박스)는 자동차 운행 중 또는 사고 발생 시 전후 영상을 녹화하여 사고 원인 분석, 범죄 예방, 교통법규 준수 등에 활용되는 장치입니다.

자동차 보험사기 증가로 인해 사고 현장의 증거 수집 필요성이 커지면서 블랙박스 수요도 증가했습니다. 이후, 운전자들은 사고 발생 시 허위 주장으로부터 자신을 보호하기 위해 블랙박스를 장착하기 시작했으며, 택시·버스·트럭 운송회사에서도 영업용 차량에 장착하면서 수요가 급증했습니다. 이 같은 시장 변화는 더 작고 저렴하면서도 높은 품질의 블랙박스 개발로 이어졌습니다.

국내 블랙박스 장착률은 100%에 가까워졌으나, 해외 시장에서는 여전히 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 정부의 교통법규 준수 유도 정책과 온라인 영상 플랫폼 및 SNS 확산으로 차량영상기록장치 활용이 확대되고 있습니다.

최근 블랙박스는 단순한 사고 영상 기록을 넘어, QHD·UHD 고화질, 다채널 녹화, 차선이탈경보(LDWS), 전방추돌경보(FCWS) 등 다양한 ADAS 기능을 탑재한 제품으로 발전하고 있습니다. 또한, 4K 해상도, 야간 화질 개선(NV), 통신 기능 등을 갖춘 고사양 제품에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.

해외에서도 차량 안전장치 장착에 대한 규제가 강화되는 추세이며, 미국을 비롯한 주요 국가에서 차량 안전기기 장착 확대 정책이 추진되고 있습니다. 개인정보 보호를 중시하는 국가에서는 블랙박스 보급률이 낮았으나, 사고예방 등 안전에 대한 필요성이 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다.

특히, 일본은 블랙박스 보급률이 높은 국가로 안정적인 시장이 형성되어 있으며, 미국에서도 보험사 및 정부가 블랙박스 설치 시 할인 혜택을 제공하고 관련 법안을 추진하면서, 복잡한 설치와 높은 가격 등 보급률 저하 요인이 일부 해소되었고, 이에 따라 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

한편, 한국에서는 총 중량 20톤 이상 화물·특수차량에는 차선이탈경보장치(LDWS) 장착이 의무화 되었으며, 이에 따라 차량안전 및 ADAS 기능이 포함된 블랙박스 보급이 더욱 확대되고 있습니다. 또한, 북미·일본·유럽·일부 동남아 시장에서도 상용차를 중심으로 관련 법규가 시행됨에 따라 해외 시장 진출 가능성이 더욱 높아지고 있습니다.

이와 함께, 블랙박스 기술은 단순한 영상 기록을 넘어 ADAS, 스마트 연동 기능, 원격 제어, 타임랩스 기능 등과 결합되면서 활용 범위가 점차 확대되고 있습니다. 운전자 고령화와 대형 상용차 사고 증가에 따른 안전 문제 해결을 위해, 블랙박스 기반 사고 예방 시스템에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

향후, 자동차뿐만 아니라 건설기계 등 다양한 산업에서도 블랙박스 기술을 활용한 안전 시스템이 확산될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[블랙박스]

당사는 전후방 FHD 블랙박스를 최초로 출시한 이후 차선이탈 방지, 과속카메라 알림, 앞차 출발 알림, 야간화질 개선 기능이 적용된 제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 최근에는 LTE 모듈을 내장하여 차량 관제가 가능한 통신형 서비스 제품을 개발 및 판매하고 있습니다.또한 상용차에 적합한 4채널 제품을 개발해 고객의 니즈를 충족시켰으며, WiFi 통신형 블랙박스를 통해 고기능 블랙박스 시장에도 진입을 완료하였습니다.무엇보다 당사는 블랙박스 업계에서 유일하게 영상처리(ISP) 및 영상 전송(AHD) 반도체 기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 차별화된 블랙박스를 개발·출시하고 있습니다. 이러한 기술력을 기반으로 국내 주요 대표 브랜드의 제품을 생산하며, 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.

최근 각국의 규제 변화에 대응하여 자체 브랜드로 호주, 동남아시아 등 해외 시장에 진출하고 있으며, 미국, 유럽, 중동 등으로 진출 범위를 확대해 나가고 있습니다. 현지 바이어의 피드백을 반영해 변화하는 시장 요구에 맞춘 전략을 수립하고, 세분화된 조직 운영을 통해 맞춤형 신제품을 출시할 계획입니다.

블랙박스 외에도 차량용 전자제품을 개발·생산·판매하며, 리어뷰(후방) 카메라를 시작으로 품목을 확장하고 있습니다.

또한 AI 기반 사물 인식 소프트웨어를 활용해 ADAS 기능을 강화한 블랙박스와 상용차 운전자 및 보행자 안전을 위한 코너비전(Corner Vision) 시스템, 사각지대 경고 시스템(BSD) 등 다양한 안전 솔루션 제품을 출시하며 관련 매출을 확대하고 있습니다.

[영상처리칩]

당사가 보유한 영상처리 기술은 다양한 제품군을 통해 해당 시장에 적용될 수 있습니다.

영상보안용 영상처리칩의 주요 판매처는 CCTV 카메라, IP 카메라, CCTV 시스템, DVR 시스템 등을 생산하는 업체들입니다.

하지만 시장 구조 변화에 따라 해당 사업의 매출 비중은 점진적으로 감소하는 추세입니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 블랙박스 시장이 급속하게 성장하고 있는 북미 시장을 목표로 자체 브랜드 Vueroid 블랙박스를 개발하여 온라인 채널에 진출하였으며, 향후 대형 유통 채널 진입을 통해 시장을 확대할 계획입니다.본 제품은 4K 화질과 AI 번호판 복원 기능, 추출된 영상에서 개인정보에 해당하는 얼굴 등을 비식별화 하는 기술을 탑재하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 AI 기반 상용차 사각지대 안전장치 제품의 후속 모델 출시를 통해 군용 차량 현대화 사업, 대형 화물차 및 택시 등 상용차 안전 솔루션 시장 진출을 확대할 계획입니다. 국내에서의 성과를 기반으로 일본 시장을 공략하여 현지에서 사각지대 사고를 줄여줄 수 있는 좋은 제품으로 평가받고 있어 이를 바탕으로 해외 진출도 가속화 될 것으로 기대하고 있습니다.상기 두 가지의 신규 사업은 자체 브랜드로 출시되고 고부가가치 기술이 탑재되어 기존 사업 대비 높은 수익성을 제공할 것으로 판단되는 바 향후 매출 성장과 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.이후 북미 시장을 대상으로 한 차세대 모델 출시를 통해 현지 소비자 환경과 규제 요건을 반영한 제품 개발과 현지화 마케팅을 통해 글로벌 판매 네트워크를 한층 확대할 계획입니다.이 외에도 안전운전 및 사고예방을 위한 다양한 제품 및 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(3) 조직도

앤씨앤 조직도_260112.jpg 앤씨앤 조직도_260112

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 하기 기재된 재무제표는 외부감사인으로부터 감사받기 전의 사항으로, 외부감사인 감사과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2025. 12. 31 현재
제 28 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 29 기	제 28 기
자 산
I. 유동자산	21,240,540,825	74,473,853,759
현금및현금성자산	3,874,478,609	18,818,305,417
단기금융상품	-	16,241,000,000
당기손익_공정가치 금융자산	15,646,051	7,845,889,930
매출채권	3,314,741,257	9,091,400,401
기타유동금융자산	107,527,559	1,583,120,947
기타유동자산	2,610,382,886	2,395,292,001
재고자산	11,104,093,383	15,568,313,326
당기법인세자산	213,671,080	322,483,110
파생상품자산	-	2,608,048,627
II. 비유동자산	39,346,741,912	24,799,529,616
장기금융상품	-	2,400,000,000
기타비유동금융자산	1,376,314,180	3,403,839,531
기타비유동자산	158,755,427	285,899,617
관계회사투자주식	30,747,761,625	-
유형자산	2,289,786,987	4,278,809,674
무형자산	972,091,523	3,111,394,096
사용권자산	3,802,032,170	10,541,393,949
이연법인세자산	-	778,192,749
자 산 총 계	60,587,282,737	99,273,383,375
부 채
I. 유동부채	18,774,536,509	66,442,264,439
매입채무	4,491,331,770	5,057,935,942
단기차입금	9,400,000,000	14,241,000,000
유동성장기부채	-	6,100,000,000
전환사채	-	15,489,002,645
리스부채	1,367,236,883	4,652,270,392
기타유동금융부채	629,793,961	8,318,383,803
기타유동부채	2,202,515,812	2,113,603,500
파생금융부채	426,790,524	10,470,068,157
상환전환우선주부채	256,867,559	-
II. 비유동부채	2,748,683,007	9,664,954,923
장기차입금	-	1,800,000,000
기타비유동금융부채	37,067,981	351,575,041
리스부채	2,452,554,529	5,887,909,406
복구충당부채	3,591,110	74,554,226
상환전환우선주부채	-	117,418,573
파생금융부채	-	904,778,582
기타비유동부채	255,469,387	528,719,095
부 채 총 계	21,523,219,516	76,107,219,362
자 본
I. 지배기업소유주지분	39,059,355,396	17,884,404,941
자본금	12,541,758,500	12,541,758,500
주식발행초과금	24,317,887,374	24,317,887,374
기타자본항목	66,267,836,724	57,562,747,068
이익잉여금	(64,068,127,202)	(76,537,988,001)
II. 비지배지분	4,707,825	5,281,759,072
자 본 총 계	39,064,063,221	23,166,164,013
부채 및 자본 총계	60,587,282,737	99,273,383,375

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2025. 01. 01부터 2025. 12. 31 까지)
제 28 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 29 기	제 28 기
Ⅰ. 매출액	102,558,831,015	89,701,005,500
Ⅱ. 매출원가	72,019,101,259	65,049,926,341
Ⅲ. 매출총이익	30,539,729,756	24,651,079,15
판매비와관리비	48,027,113,222	51,342,572,706
Ⅳ. 영업이익(손실)	(17,487,383,466)	(26,691,493,547)
기타수익	28,479,497,548	174,252,141
기타비용	760,883,436	250,091,445
금융수익	2,915,299,278	4,647,549,272
금융비용	9,527,378,994	9,015,587,240
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,619,150,930	(31,135,370,819)
Ⅵ. 법인세비용	778,192,749	860,047,913
Ⅶ. 당기순이익(손실)	2,840,958,181	(31,995,418,732)
지배기업의 소유주지분	12,469,860,799	(18,690,592,257)
비지배지분	(9,628,902,618)	(13,304,826,475)
Ⅷ. 기타포괄손익	-	-
Ⅸ. 총포괄이익(손실)	2,840,958,181	(31,995,418,732)
지배기업의 소유주지분	12,469,860,799	(18,690,592,257)
비지배지분	(9,628,902,618)	(13,304,826,475)
Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익	-	-
기본주당이익(손실)	509	(763)
희석주당이익(손실)	509	(763)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 29 기 2025. 12. 31 현재
제 28 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
자 산
I. 유동자산	20,420,544,395	34,680,811,248
현금및현금성자산	3,784,353,036	4,735,422,203
단기금융상품	-	13,241,000,000
당기손익_공정가치 금융자산	15,646,051	12,225,573
매출채권	3,266,253,257	5,317,639,325
기타유동금융자산	48,981,266	932,278,350
기타유동자산	2,316,321,138	161,309,188
재고자산	10,775,340,007	7,566,603,092
당기법인세자산	213,649,640	106,284,890
파생상품자산	-	2,608,048,627
II. 비유동자산	29,772,940,897	40,064,802,119
장기금융상품	-	2,400,000,000
기타비유동자산	70,435,795	189,420,097
기타비유동금융자산	934,857,026	1,165,227,664
종속기업투자주식	-	27,873,203,621
관계기업투자주식	22,527,270,988	-
유형자산	2,205,999,273	1,998,518,397
무형자산	737,983,194	1,027,803,990
사용권자산	3,296,394,621	4,632,435,601
이연법인세자산	-	778,192,749
자 산 총 계	50,193,485,292	74,745,613,367
부 채
I. 유동부채	17,647,287,604	27,669,618,371
매입채무	4,491,331,770	3,588,438,564
단기차입금	9,400,000,000	4,500,000,000
리스부채	1,172,290,930	1,418,408,911
기타유동금융부채	442,250,268	14,640,235,494
기타유동부채	2,141,414,636	1,522,535,402
유동성장기부채	-	2,000,000,000
II. 비유동부채	2,430,436,778	5,232,920,512
기타비유동금융부채	37,067,981	1,821,164,582
리스부채	2,134,308,300	3,114,614,396
복구충당부채	3,591,110	61,908,594
기타비유동부채	255,469,387	235,232,940
부 채 총 계	20,077,724,382	32,902,538,883
자 본
I. 자본금	12,541,758,500	12,541,758,500
II. 주식발행초과금	24,317,887,374	24,317,887,374
III. 기타자본항목	(3,856,807,917)	(3,856,807,917)
IV. 이익잉여금	(2,887,077,047)	8,840,236,527
자 본 총 계	30,115,760,910	41,843,074,484
부채 및 자본 총계	50,193,485,292	74,745,613,367

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 29 기 (2025. 01. 01부터 2025. 12. 31 까지)
제 28 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 29 기	제 28 기
Ⅰ. 매출액	63,012,514,521	57,475,518,787
Ⅱ. 매출원가	49,490,285,903	44,800,967,508
Ⅲ. 매출총이익	13,522,228,618	12,674,551,279
판매비와관리비	15,788,085,192	16,573,880,489
Ⅳ. 영업이익(손실)	(2,265,856,574)	(3,899,329,210)
기타수익	381,210,134	2,313,942,262
기타비용	6,275,336,678	1,290,252,991
금융수익	753,253,173	1,796,529,017
금융비용	3,542,390,880	8,788,878,690
V. 법인세비용차감전순이익	(10,949,120,825)	(9,867,989,612)
VI. 법인세비용	778,192,749	860,047,913
VII. 당기순이익	(11,727,313,574)	(10,728,037,525)
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄손익	(11,727,313,574)	(10,728,037,525)
기본주당순이익	(479)	(438)
희석주당순이익	(479)	(438)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 29 기 (2025. 01. 01부터 2025. 12. 31 까지)
제 28 기 (2024. 01. 01부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 29 기	제 28 기
미처분 이익잉여금	(3,868,168,298)	7,892,583,916
전기이월미처분이익잉여금	7,859,145,276	18,620,621,441
당기순이익(손실)	(11,727,313,574)	(10,728,037,525)
이익준비금 전입액	-	-
주식발행초과금	-	-
이익잉여금 처분액	-	33,438,640
이익준비금	-	361,800,000
현물배당금	-	(328,361,360)
차기이월미처분이익잉여금	(3,868,168,298)	7,859,145,276

※ 이익잉여금처분계산서는 배당이 결정되는 정기주주총회일에 확정될 예정입니다.재무제표의 기타 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 오백원으로 한다.	제7조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 이천오백원으로 한다.	주식 액면병합 결정에 따른 정관 변경
제10조(신주인수권) ① (생략) ② 1~4.(생략) 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련 투자자(중소기업창업투자회사, 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업 목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. (생략) 9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우 11. (생략)	제10조(신주인수권) ① (현행과 같음) ② 1~4. (현행과 같음) 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련 투자자(중소기업창업투자회사, 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업 목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. (현행과 같음) 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우 11. (현행과 같음)	자금조달의 유연성 강화에 필요한 제3자 배정 한도 확대
제30조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조 제2항 개정 사항 반영
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략)	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>	상법 제382조의3 개정 사항 반영
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 단, 제7조(1주의 금액)은 주식병합 효력발생일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (0명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (0명)
실제 지급된 보수총액	261백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분		병합 전	병합 후	비고
1주당 가액(원)		500	2,500	1 : 5
발행주식총수	보통주식㈜	25,083,517	5,016,703	5 : 1
종류주식㈜	-	-	-
자본금(원)		12,541,758,500	12,541,757,500	-1,000

3. 주식병합 일정

구분	일자
주주총회 예정일	2026. 03. 26.
매매거래정지 예정기간	2026. 04. 24. ~ 2026. 05. 14.
신주배정 기준일	2026. 04. 28.
신주(주식병합기준일) 효력발생일	2026. 04. 28.
신주상장예정일	2026. 05. 15.

4. 기타사항

- 본 건은 기업가치가 유지되는 주식병합으로서 자본금이 감소되는 감자에 해당하지 않음.

- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있음.

- 본 건은 주주총회 특별결의 사항으로서 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 일정 및 세부내용은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경 될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정에 대하여는 대표이사에게 수정 권한을 위임함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최종현	1971.09.01	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최종현	(주)앤씨앤대표이사	1998.02 2018.081999.04 - 2000.022000.03 - 2001.022001.03 - 2004.042005.03 - 현 재2021.03 - 현 재	- 서강대학교 경제학과 졸업- 차의과대학교 융합경영대학원 석사 졸업 - 한국자산관리공사 (KAMCO)- 머니오케이- (주)에스브이파트너스- (주)앤씨앤- (주)앤씨앤 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최종현	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사가 영위하고 있는 산업에 대한 깊은 이해와 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 경영 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고, 기업가치를 제고하는 데 기여할 것으로 판단됨.

확인서 최종현확인서20260311.jpg 최종현확인서20260311

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.nc-and.com2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2026년 3월 26일2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2026년 3월 11일

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주님들의 원활한 주주총회 참석을 위해 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하여, 2026년 3월 26일(목)에 정기주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.