NC& Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

앤씨앤/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼빌딩 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제23기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 최종현 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명 선임)  제3-1호 : 박준서 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종현	1971-09	3	재선임	- 서강대학교 경제학과 - ㈜에스아이피오 - 現 ㈜앤씨앤 전무(사내이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준서	1969-01	3	재선임	상근	- 삼일,안건회계법인 공인회계사 - PWC 컨설팅코리아 선임컨설턴트 - (현)한경회계법인 공인회계사