NC& Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

앤씨앤/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 김경수 사내이사 선임의 건 제2-2호: 장지훈 사내이사 선임의 건 제2-3호: 김동욱 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 박준서 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경수	1965-02	3년	신규선임	- 서강대학교 전자공학과 졸업 - ㈜대우통신 - ㈜케이코스모 - 現 ㈜넥스트칩 대표이사 - 現 ㈜앤씨앤 기타비상무이사
장지훈	1965-10	3년	재선임	- 연세대학교 전기공학과 졸업 - 삼성전자㈜ - ㈜씨앤에스테크놀로지 - 現 ㈜앤씨앤 사내이사
김동욱	1966-03	3년	재선임	- 연세대학교 전자공학과 졸업 - 삼성전자㈜ - 現 ㈜앤씨앤 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준서	1969-01	3년	재선임	비상근	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 안건회계법인 공인회계사 - PWC 컨설팅코리아 선임 컨설턴트 - 現 한경회계법인 공인회계사 - 現 ㈜앤씨앤 비상근감사