NC& Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

앤씨앤/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼빌딩 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 최종현 사내이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종현	1971-09	3	재선임	- 서강대학교 경제학과 - ㈜에스브이파트너스 - 現 ㈜앤씨앤 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 차량용 부품, 내장품 제조 및 판매업 - 위치정보사업 및 위치기반서비스사업		사업내용 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-