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Aug 27, 2024

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-049

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第 五次会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议 案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年9月25日（星期三）15:30

网络投票时间：2024年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2024年9月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2024年9月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效 投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票 方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6．会议的股权登记日：2024年9月19日（星期四）。

• 7．出席对象：

• （1）于2024年9月19日15:00下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师；

  • （4）公司董事会同意列席的其他人员。

• 8．会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座

• 1303会议室。

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二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容 详见2024年8月28日公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案均属于股东大会特别决议事项，需经出席大会的股东 及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资 者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记 手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、 委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；

2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、 股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

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2024年9月20日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记 的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

• － －

• 4.登记时间：2024年9月20日上午9:00 12:00，下午14:00

• 17:30；

  • 5.登记地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事

会办公室；

• 6.会议联系方式：

• （1）联系人：孟庆昕、秦芳

• （2）电话号码：010-82306399

• （3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com

• （4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座

• 董事会办公室

  • 7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间 为 2024 年 9 月 25 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

北京四维图新科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出 席北京四维图新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权，并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按 自已的意愿表决。

提案编码	提案名称	该列打勾栏目可以投票	表决结果同意反对	表决结果同意反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

附注：

• 1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反

• 对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内 “ ”

• 相应地方填上“√”；多项选择视为 弃权 。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  • 3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

  • 4、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持有股数：

股份性质：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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