NavInfo Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 25, 2025

证券代码：002405

公告编号：2025-089

证券简称：四维图新

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月12 日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01 月12 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年01 月12 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月07 日

• 7、出席对象：

（1）于2026 年1 月7 日15:00 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

1

• （4）公司董事会同意列席的其他人员。

• 8、会议地点：北京市海淀区永旭南路1 号四维图新大厦A 座1303 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以
			投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
	关于增补张盈女士为公司第六届董事会非
1.00		非累积投票提案	√
	独立董事的议案
	关于部分募集资金投资项目延期及子项目
2.00		非累积投票提案	√
	调整的议案

• 2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会审计委员会第十三次会议及第

• 六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，具体内容详见2025 年12 月25 日公司于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；

• 2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章

• 的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年1 月8 日下午17:30 点之前

• 送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

2

• 4.登记时间：2026 年1 月8 日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

• 5.登记地点：北京市海淀区永旭南路1 号四维图新大厦A 座董事会办公室；

• 6.会议联系方式：

• （1）联系人：孟庆昕、秦芳

• （2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909

• （3）电子邮箱：dongmi@seewayai.com、qinfang@seewayai.com

• （4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1 号四维图新大厦A 座董事会办公室

• 7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第十六次会议决议；

• 2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

• 3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2025 年12 月25 日

3

4

5

6