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Jul 9, 2021

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-058

北京四维图新科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示 :

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，北京四维图新科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事吴艾今受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 7 月 23 日召开的 2021 年第一次临时 股东大会审议的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人吴艾今作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司拟召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公 司全体股东公开征集委托投票权而制作并签署本报告书(以下简称“本报告书”)。

征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投 票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征 集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本征集报告 书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之 产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

• • 1

• （1）公司名称：北京四维图新科技股份有限公司

• （2）股票简称：四维图新

• （3）股票代码：002405

• （4）法定代表人：岳涛

• （5）董事会秘书：孟庆昕

（6）公司联系地址：北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新

大厦/北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦

（7）邮政编码：100094

（8）联系电话：010-82306399

（9）传真：010-82306909

（10）互联网地址：www.navinfo.com

• （11）电子信箱：info2405@navinfo.com

2、征集事项

由征集人针对 2021 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东征集委托投票权：

议案一：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》； 议案二：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体内容详情请见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京四维图新科技股份有限公司关于持股 3%以上股东增加临时提案暨 2021 年第一次临时股东大会补充通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴艾今，其基本情况如下: 吴艾今女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，北大光华管理学院 工商管理硕士（MBA），中国注册会计师、国际注册咨询师。曾任中天会计师 事务所审计部项目经理，信永中和会计师事务所合伙人。现任公司独立董事，北

• • 2

京天润坤泽财务管理咨询公司总经理、合伙人。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 7 月 8 日召开的第五届董 事会第九次会议，并且对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘 要>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成 票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2021 年 7 月 19 日下午股市交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司 全体股东。

（二）征集时间：自 2021 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 21 日（上午 9:30-11: 30， 下午 13:00-15:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容 逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办 公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董 事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

• • 3

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法人代 表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有 文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

• 3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授

• 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

• 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

• 地址：北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦/北京市海

• 淀区丰豪东路四维图新大厦

收件人：北京四维图新科技股份有限公司董事会办公室 电话：010-82306399

传真：010-82306909

邮政编码：100094

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

• 4、由公司 2021 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法

• 人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的 授权委托将由见证律师提交征集人。

• （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托

• 将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• • 4

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

• 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：吴艾今 2021 年 7 月 8 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

• • 5

附件：

北京四维图新科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《北京四维图新科技股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》全文、《北京四维图新科技股份有限公司关于持股 3% 以上股东增加临时提案暨 2021 年第一次临时股东大会补充通知》及其他相关文 件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京四维图新科技股份有限公司 独立董事吴艾今作为本人/本公司的代理人出席北京四维图新科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使 投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 (草案)及其摘要>的议案》
2	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过 一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）： 身份证号码或营业执照注册登记号：

• • 6

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年第一次临时股东大会结束。

• • 7