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Jul 9, 2021

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-057

北京四维图新科技股份有限公司

关于持股3%以上股东增加临时提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054），公司将于2021 年7月23日召开2021年第一次临时股东大会。

2021年7月8日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等 议案，详见2021年7月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2021-055）。

2021年7月9日，公司第一大股东中国四维测绘技术有限公司（直接持有公司 8.56%的股权，以下简称“四维测绘”）提请将《关于公司<2021年限制性股票激 励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具 体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事 会同意将上述提案提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。公司将在2021 年第一次临时股东大会上增加审议上述临时提案。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将增加临时提案后的2021

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年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 公司决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年7月23日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2021年7月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月 23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午15:00的任意 时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交 易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6．会议的股权登记日：2021年7月19日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截止2021年7月19日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均 可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表 决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

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• （5）公司董事会同意列席的其他人员。

• 8．会议地点：北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A

• 座1303会议室。

二、会议审议事项

议案1：关于受让深圳市红塔资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管

理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案；

• 议案2：关于向控股子公司提供财务资助展期的议案；

议案3：关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案；

• 议案4：关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案； 议案5：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案； 议案6：关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案。

上述议案中：议案3-6需要以特别决议审议通过。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单 独计票并及时公开披露。

上述议案内容详见2021年7月7日、2021年7月10日登载于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
1.00	关于受让深圳市红塔资产管理有限公司持有 的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基 金份额暨关联交易的议案	√
2.00	关于向控股子公司提供财务资助展期的议案	√
3.00	关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要>的议案	√
4.00	关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案	√

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6.00 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 √

四、会议登记方法

• 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代

• 理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券 账户卡或持股证明办理登记手续；

• 2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、 出席人身份证办理手续登记；

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月20

• 日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件， 不接受电话登记；

• 4.登记时间：2021年7月20日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

• 5.登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1.会议联系方式：

联系人：孟庆昕、秦芳

联系电话：(010)82306399

联系传真：(010)82306909

通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

• 2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1．第五届董事会第八次会议决议；

4

• 2．第五届董事会第九次会议决议；

• 第五届监事会第六次会议决议；

• 第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会 2021 年 7 月9 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年7 月23 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年7 月23 日上午 9：15，结束

时间为 2021 年7 月23 日下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

北京四维图新科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出 席北京四维图新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已 的意愿表决。

		该列打勾 栏目可以 投票	表决结果	表决结果	表决结果
议案 编码
	议案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于受让深圳市红塔资产管理有限公司持 有的北京四维互联基金管理中心（有限合 伙）基金份额暨关联交易的议案	√
2.00	关于向控股子公司提供财务资助展期的议 案	√
3.00	关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草 案)及其摘要>的议案	√
4.00	关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案	√
6.00	关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案	√

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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