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Aug 31, 2020

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2020-085

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称:2020年第一次临时股东大会。

1. 会议召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司于2020年8月27日召开第五届董事会第三 次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020 年9 月18 日(星期五)15:00。

网络投票时间：2020 年9 月18 日(星期五)。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2020 年9 月18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 票的时间为2020 年9 月18 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 股权登记日：2020年9月14日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2020 年9 月14 日（星期一）下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，

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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室。

二、会议审议事项

议案1：关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案；

议案2：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；

议案3：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

议案4：关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；

议案5：关于公司非公开发行A 股股票方案的议案（需逐项审议）：

• 5.01 发行股票的种类和面值

• 5.02 发行方式和发行时间

• 5.03 发行对象和认购方式

• 5.04 发行价格和定价原则

• 5.05 发行数量

• 5.06 限售期

• 5.07 募集资金数量及用途

• 5.08 上市地点

• 5.09 发行完成前公司滚存未分配利润的安排

• 5.10 决议有效期

议案6：关于公司非公开发行A 股股票预案的议案；

议案7：关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议

案；

议案8：关于前次募集资金使用情况报告的议案；

议案9：关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；

议案10：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关 事宜的议案；

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议案11：关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案。

上述议案中：

议案1-2、议案4-11 需要以特别决议审议通过。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行 单独计票并及时公开披露。

上述议案内容详见2020 年8 月28 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
5.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式和发行时间	√
5.03	发行对象和认购方式	√
5.04	发行价格和定价原则	√
5.05	发行数量	√
5.06	限售期	√
5.07	募集资金数量及用途	√
5.08	上市地点	√
5.09	发行完成前公司滚存未分配利润的安排	√
5.10	决议有效期	√
6.00	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	√
7.00	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√

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8.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案	√
11.00	关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√

四、会议登记方法

• 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代

• 理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券 账户卡或持股证明办理登记手续；

• 2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡或持股证明、 出席人身份证办理手续登记；

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月15

• 日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件， 不接受电话登记；

  • 4.登记时间：2020年9月15日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

  • 5.登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1.会议联系方式：

联系人：孟庆昕、秦芳

联系电话：(010)82306399

联系传真：(010)82306909

通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

• 2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

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4

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 七、备查文件

• 1．第五届董事会第三次会议决议；

• 2．第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月31 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。 2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年9 月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年9 月18 日9:15-15:00 期间 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

北京四维图新科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出 席北京四维图新科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已 的意愿表决。

			表决结果	表决结果	表决结果
议案编码		该列打勾栏目可以投票
	议案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
4.00	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
5.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式和发行时间	√
5.03	发行对象和认购方式	√
5.04	发行价格和定价原则	√
5.05	发行数量	√
5.06	限售期	√
5.07	募集资金数量及用途	√
5.08	上市地点	√
5.09	发行完成前公司滚存未分配利润的安排	√
5.10	决议有效期	√
6.00	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	√

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7.00	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
8.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案	√
11.00	关于公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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