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Dec 26, 2016

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-084

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：2017年度第一次临时股东大会由公司第三届董事会 召集。

3．会议召开的合法、合规性：公司于2016年12月26日召开第三届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》，本 次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017 年1 月13 日(星期一)9:30。

网络投票时间为：2017 年1 月12 日至2017 年1 月13 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年1 月13 日9:30 至11:30 和13:00 至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间 为：2017 年1 月12 日15:00 至2017 年1 月13 日15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有

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人、持有深股通股票的香港中央结算有限公司，如通过网络投票方式进行投票， 仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票；

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2017 年1 月9 日下午收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。书面委 托授权书见附件2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院16 号楼凤凰置地广场A 座写 字楼16 层公司6 号会议室。

二、会议审议事项

议案1：《关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新 加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》。

议案2 ：《关于公司参股公司SIWAY Coöperatief U.A. 收购HERE International B.V.10%股权的议案》

议案3：《关于公司及公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与新 加坡政府投资公司相关约定的议案》。

独立董事对议案1 发表了独立意见和事前认可意见，此议案需对中小投资者 的表决单独计票，此事项构成关联交易，关联股东须回避表决。

上述议案内容详见2016 年12 月27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网的相关公告。

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三、会议登记方法

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人

• 证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月10 日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件， 不接受电话登记；

• 5、登记时间：2017年1月10日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

• 6、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字

• 楼17层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：雷文辉、秦芳

联系电话：(010)82306399、84554886

联系传真：(010)82306909

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼

17层 邮编：100028

• 2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

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第三届董事会第二十七次会议决议。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司全资子公司图新投资（香港）科 技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司 共同投资暨关联交易的议案	1.00
议案2	关于公司参股公司SIWAY Coöperatief U.A.收购HERE International B.V.10%股 权的议案	2.00
议案3	关于公司及公司全资子公司图新投资（香 港）科技有限公司与新加坡政府投资公司 相关约定的议案	3.00

（2）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年1 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年 1 月 12 日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年1 月13 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

北京四维图新科技股份有限公司

2017年度第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京 四维图新科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意 愿表决。

议案 序号	议案名称		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限 公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨 关联交易的议案
2	关于公司参股公司SIWAY Coöperatief U.A.收购 HERE International B.V.10%股权的议案
3	关于公司及公司全资子公司图新投资（香港）科 技有限公司与新加坡政府投资公司相关约定的 议案

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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