NavInfo Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 16, 2015

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-036

北京四维图新科技股份有限公司关于召开

2015年度第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）于2015 年6 月16 日披露 《关于2015 年第一次临时股东大会延期召开的公告》，公司将原定于2015 年6 月19 日召开的2015 年度第一次临时股东大会延期至2015 年6 月30 日召开，股 权登记日为6 月24 日，会议登记日为6 月25 日，会议召开方式不变。

更新后的股东大会通知如下：

二、召开会议的基本情况

• 1．会议名称:2015年度第一次临时股东大会。

• 会议召集人：公司第三届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司于2015年5月29日召开第三届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间：2015 年6 月30 日(星期五)15:00。

网络投票时间为：2015 年6 月29 日至2015 年6 月30 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年6 月30 日9:30 至11:30 和13:00 至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间

• 为：2015 年6 月29 日15:00 至2015 年6 月30 日15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

召开。

• 6．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

• 本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年6月 24 日下午收市时在

• 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5 号院16 号楼凤凰置地广场A 座写

• 字楼16 层公司6 号会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

• 2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

• 3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

• 4、审议《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》；

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合 格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；

• 6、审议《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015 年

• 至2017 年）》

议案6: 《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015 年至2017 年）》,需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案内容详见2015 年6 月2 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网的《第三届董事会第十一次会议决议的公告》、《北京四维图新科技股 份有限公司关于非公开发行公司债券的公告》、《债券预案公告》、北京四维图新 科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2015 年至2017 年）》。

三、会议登记方法

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人

• 证券账户卡及持股证明办理登记手续；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月25

• 日下午16:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原 件，不接受电话登记；

• 5、登记时间：2015年6月25日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

• 6、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字

• 楼19层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“362405”。

• 2.投票简称：“四维投票”。

• 3.投票时间：2015 年6 月30 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 4.在投票当日，“四维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公 司债券条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司面向合格投资者公开发行公 司债券的议案》	2.00
议案3	《关于公司符合非公开发行公司债券条 件的议案》	3.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

议案4	《关于本次非公开发行公司债券方案的 议案》	4.00
议案5	《关于提请股东大会授权董事会或董事 会授权人士办理本次面向合格投资者公 开发行公司债券相关事项的议案》	5.00
议案6	《北京四维图新科技股份有限公司股东 未来分红回报规划（2015 年至2017 年）》	6.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权；

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015 年 6 月 29 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2015 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其他事项

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

• 1.会议联系方式：

联系人：郭民清、秦芳

联系电话：(010)82306399、84554886 联系传真：(010)82306909

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼 17层 邮编：100028

• 2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

• 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议；

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月16 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

北京四维图新科技股份有限公司

2015年度第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出 席北京四维图新科技股份有限公司2015 年度第一次临时股东大会， 并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做

出指示，代理人有权按自已的意愿表决。

议案 序号	议案名称		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券 条件的议案》
2	《关于公司面向合格投资者公开发行公司债 券的议案》
3	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的 议案》
4	《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授 权人士办理本次面向合格投资者公开发行公 司债券相关事项的议案》
6	《北京四维图新科技股份有限公司股东未来 分红回报规划（2015 年至2017 年）》

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期：2015年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6