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Jan 10, 2014

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-002

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召集人：公司董事会

2.会议的合法合规性：公司第二届董事会二十六次会议审议通过 了《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律 法规和公司章程的规定。

• 3.会议召开时间、地点：本次股东大会定于2014年1月27 日（星 期一）上午9：30 在北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼A座写字 楼16层6号会议室举行。

• 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

• 5.出席对象：

1）截至 2014年1月22日（星期三）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

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席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3）本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、关于董事会换届选举的议案，该议案由公司第二届董事会第

• 二十六次会议审议通过并提交公司股东大会。该议案的内容及董事候 选人简历见公司2014-001号《第二届董事会第二十六次会议决议公 告》，详细内容见巨潮资讯网，同时刊登于2014年1月11日的《证券 时报》、《中国证券报》。

• 非独立董事候选人：

• （1）选举吴劲风先生为公司董事

• （2）选举孙玉国先生为公司董事

• （3）选举宫浩先生为公司董事

• （4）选举郑永进先生为公司董事

• （5）选举赵军先生为公司董事

• （6）选举程鹏先生为公司董事

独立董事候选人：

• （1）选举罗玲女士为公司独立董事

• （2）选举王小川先生为公司独立董事

• （3）选举任光明先生为公司独立董事

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（本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式 选举通过）

• 3、关于监事会换届选举的议案，该议案由公司第二届监事会第 十九次会议审议通过并提交公司股东大会，该议案的内容及监事候选 人简历见公告2014-003号《第二届监事会第十九次会议决议公告》， 详细内容见巨潮咨询网，同时刊登于2014 年1月11日的《证券时报》、 《中国证券报》。

• （1） 选举徐晋晖先生为公司监事

（2） 选举耿志强先生为公司监事

（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

三、会议登记方法

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司 办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、 授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人 授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人 本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登 记。（“股东授权委托书”见附件）

— 2、登记时间、地点：2014 年1月23日上午9：00 11：30，下午 — 13：00 16：00，到本公司十七层董事会办公室办理登记手续。异地 股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年1月23日下

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午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）不接受电话登 记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材 料原件并提交给公司。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

• 件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、公司联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号院16号楼凤凰 置地广场A座写字楼17层公司董事会办公室，邮编100028。

• 联系人：郭民清、秦芳

联系电话：010-82306399

联系传真：010-82306909

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2014年1月10日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人） 出席 2014 年 1 月 27 日（星期一）召开的北京四维图新科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于修订**<公司章程>**的议案》
	累积投票议案
议案二	《关于公司董事会换届选举议案》	表决意见
	非独立董事候选人姓名	同意票数
1	吴劲风先生
2	孙玉国先生
3	宫浩先生
4	郑永进先生
5	赵军先生
6	程鹏先生
		表决意见
	独立董事候选人姓名	同意票数
1	罗玲女士
2	王小川先生
3	任光明先生

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议案三	《关于监事会换届选举议案》	表决意见
	非职工监事候选人姓名	同意票数
1	徐晋晖先生
2	耿志强先生

• ① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

• ② 对议案二表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累 积投票选举。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选 出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向 某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得同意票数超过出席该次北京四 维图新科技股份有限公司股东大会股东所持股份总数的 1/2 （含 1/2 ）的前提下， 根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托人 ( 签字、盖章 ) ：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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