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Jul 24, 2012

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2012-027

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1.召集人：公司董事会

• 2.会议的合法合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开 公司2012年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律法规和公司章程的规定。

• 3.会议召开时间、地点：本次股东大会定于2012年8月9日（星 期 四）上午 9：30 在北京市朝阳区曙光西里甲5 号凤凰置地广场A 座写字楼16 层公司6 号会议室举行。

• 4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

• 5.出席对象：

• 1）截至 2012年8月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3）本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司第二届董事会第十五次会议、第十六次会议分别审议通过 《关于修订〈公司章程〉的议案》，《〈公司章程〉修正案》内容详 见2012 年5 月29 日、2012 年7 月20 日公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《〈公司章程〉修正案》。

三、会议登记方法

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司 办理参会登记手续；股东委托授权代理人：自然人股东代理人需持委 托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持 盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐 户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用 信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

• 2、登记时间、地点：2012年8月7日（星期二）上午9：00 11：

— 30，下午13：00 16：00，到本公司16层7号会议室办理登记手续。

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异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式(010-82306909)登记（须 在2012年8月7日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为 准）不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场 会议时携带上述材料原件并提交给公司。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

• 件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、公司联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场A 座写字楼17层董事会办公室，邮编100028。

联系人：郭民清、秦芳

联系电话：010-82306399

联系传真：010-82306909

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2012年7月23日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表 本公司（本人）出席 2012 年 8 月 9 日（星期四）召开的北京四维图 新科技股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，受托人有权依 照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表 决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东 大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见 如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的 方框中打“√ ” ，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如 果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议 事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

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委托人 ( 签字、盖章 ) ：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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