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Jul 30, 2010

证券代码： 002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2010-008

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1 、召集人：公司董事会

• 2 、会议地点：北京朝阳区曙光西里甲 5 号 18 座诺富特（ Novotel ）酒店一

层唐厅

• 3 、会议召开方式：现场召开

• 4 、会议时间： 2010 年 8 月 14 日上午 9 ： 00—11 ： 00

• 5 、股权登记日： 2010 年 8 月 5 日（星期四）

二、出席对象

（ 1 ）截止 2010 年 8 月 5 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权出席股东 大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师、保荐机构代表人。

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三、会议审议事项

1 、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；

《北京四维图新科技股份有限公司独立董事工作制度》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2 、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；

《北京四维图新科技股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3 、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》；

《北京四维图新科技股份有限公司对外担保管理制度》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4 、审议《董事会议事规则》；

《北京四维图新科技股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露媒体：巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5 、审议《投资决策管理制度》；

《北京四维图新科技股份有限公司投资决策管理制度》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6 、审议《关联交易管理制度》；

《北京四维图新科技股份有限公司关联交易管理制度》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7 、审议《监事会议事规则》；

《北京四维图新科技股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露媒体：巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、出席会议登记方法

1 、登记时间： 2010 年 8 月 6 日，上午 9 ： 30—11 ： 30 ，下午 14 ： 00—17 ：

00

2 、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场 A 座 16 层北京

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四维图新科技股份有限公司 7 号会议室。

3 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（ 2 ）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（ 3 ）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理 人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（ 4 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 8 月 6 日下午 4 ： 30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）不接受电话登 记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提 交给公司。

四、其他事项

1 、会议联系人：郭民清、秦芳

联系电话： 010-82306399

联系传真： 010-82306909

地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场 A 座写字楼 17 层公司董事会办公室 邮编： 100028

2 、会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2010 年 7 月 29 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人） 出席 2010 年 8 月 14 日（星期六）召开的北京四维图新科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案二	关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案三	关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案四	《董事会议事规则》
议案五	《投资决策管理制度》
议案六	《关联交易管理制度》
议案七	《监事会议事规则》

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打 “√ ” ，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按 弃权处理。

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委托人 ( 签字、盖章 ) ：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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