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Jul 19, 2021

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-063

北京四维图新科技股份有限公司 关于受让深圳市红塔资产管理有限公司持有的北京 四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额 暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新 ”）2021 年7 月7 日于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露了《关于受让深圳市红塔资产管理有限公司 持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额暨关联交易的 公告》（公告编号2021-052）。根据有关规定和要求，现对公告内容进行 补充说明，补充后的公告如下：

一、关联交易概述

1.公司拟受让深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资 产”）持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）（以下简称“四 维互联基金”）47.20%基金份额。

• 2.公司董事、总经理程鹏先生担任四维互联基金投资委员会委员。

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的规定，四维 互联基金为本公司的关联方。本次交易对方为红塔资产，公司与红塔 资产不存在关联关系。因本次交易标的是公司关联方四维互联基金的 基金份额，交易金额较大，公司出于谨慎考虑，将该事项按照关联交 易标准提交股东大会审议。

3.公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于受让深圳市红 塔资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙） 基金份额暨关联交易的议案》，关联董事程鹏先生回避表决。独立董 事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。最近十二个月内， 公司累计与四维互联基金发生交易金额为40,989.88 万元（含本次）, 超过公司经审计净资产的5%，因此该交易尚需提请股东大会审议。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将回避表决。

1. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1.基本信息

基金名称：北京四维互联基金管理中心（有限合伙） 统一社会信用代码：91110111MA01974E67 成立日期 : 2017 年12 月04 日

执行事务合伙人：北京四维天盛投资管理有限公司

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住所：北京市房山区长沟镇金元大街1 号北京基金小镇大厦B 座 224

经营范围： 股权投资管理；非证券业务的投资管理、咨询。（“1、 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证 券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投 资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不 受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

托管人名称：中国民生银行股份有限公司宁波分行

基金编号：SCD226

基金备案日期：2018 年01 月31 日

基金的存续期限：自基金成立之日起3+2 年，其中3 年投资期， 2 年退出期

基金规模：北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金规模 50000 万元

1. 公司第三届董事会第二十八次会议和2016年度股东大会审议 通过《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》,同意设立四 维互联基金，规模10 亿元。2019 年2 月26 日，公司召开第四届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于缩减并购基金规模及变更基金 关键人等的议案》，四维互联基金规模调整为5 亿元，实缴5 亿元， 出资金额如下：

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名称	出资额（万元）
深圳市红塔资产管理有限公司（红塔资产）	23600
北京市工业和信息化产业发展服务中心	12500
北京金盛博基资产管理有限公司	2000
北京四维图新科技股份有限公司	11400
北京四维天盛投资管理有限公司	500

四维互联基金自成立起，围绕四维图新产业链进行投资布局，已 投资3.4532 亿元，对外投资项目包括北京亮道智能汽车技术有限公 司、北京车联天下信息技术有限公司、深圳佑驾创新科技有限公司、 睿镞科技（北京）有限责任公司、众联智领科技（北京）有限公司、 北京六分科技有限公司、四川中电昆辰科技有限公司。

2021 年4 月28 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届 监事会第四次会议，审议通过了《关于受让北京市工业和信息化产业 发展服务中心持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份 额暨关联交易的议案》，同意公司受让北京市工业和信息化产业发展 服务中心持有的四维互联基金25%份额。

2021 年6 月23 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届 监事会第五次会议审议通过了《关于受让北京金盛博基资产管理有限 公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额，及受 让北京金盛博基资产管理有限公司持有的北京四维天盛投资管理有 限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司受让北京金盛博基资产管 理有限公司持有的四维互联基金4%份额。

四维互联基金2020年度营业收入0元,净利润-5,892,112.52 元。 截至2020 年12 月31 日,四维互联基金净资产478,658,332.74 元【经 审计】。

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四维互联基金2021 年1-6 月营业收入0 元，净利润 -3,799,933.89 元。截至2021 年6 月30 日，四维互联基金净资产 474,858,398.85 元【未经审计】。

3.公司董事、总经理程鹏先生担任四维互联基金投资委员会委员。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）的规定，四维 互联基金为本公司的关联方。本次交易对方为红塔资产，公司与红塔 资产不存在关联关系。因本次交易标的是公司关联方四维互联基金的 基金份额，交易金额较大，公司出于谨慎考虑，将该事项按照关联交 易标准提交股东大会审议。

1. 四维互联基金不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为四维互联基金份额，四维互联基金基本情况 同上。

四、交易对方基本情况

名称：深圳市红塔资产管理有限公司（代表红塔资产诚宇1 号专 项资产管理计划）

• 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 法定代表人/主要负责人：王园

交易对方与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司第一大 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持

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有本公司股份。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易对方是红塔资产，公司与红塔资产不存在关联关系。因 本次交易标的是公司关联方四维互联基金的基金份额，交易金额较大， 公司出于谨慎考虑，将该事项按照关联交易标准提交股东大会审议。

四维互联基金2020 年度财务数据已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计。鉴于此前均每年进行一次年度审计，四维互 联基金目前较2020 年底情况变化不大，双方同意以2021 年6 月30 日的财务数据为准。

经与红塔资产沟通协商并按照2017 年12 月签署的《北京四维互 联基金管理中心（有限合伙）合伙协议》及《差额补足及回购协议》 的约定，其份额的转让对价定为23775.69 万元。

六、协议的主要内容

《深圳市红塔资产管理有限公司与四维图新科技股份有限公司 关于北京四维互联基金管理中心（有限合伙）之合伙企业财产份额转 让协议》

转让方（甲方）：深圳市红塔资产管理有限公司

受让方（乙方）: 北京四维图新科技股份有限公司 1、 份额转让

甲方同意将其持有的本基金23,600 万元基金份额（对应的实缴

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出资额为人民币23,600 万元，以下简称“标的基金份额”）转让给乙 方。

2、转让价格及支付

乙方2021 年7 月31 日前，向甲方支付按本利之和计算的总转让 价款，即23775.69 万元。

自乙方向甲方支付完毕转让价款后，甲方将标的基金份额转让给 乙方（即23,600 万元基金份额，对应的实缴出资额为人民币23,600 万元），乙方受让标的基金份额后即成为对应标的基金份额的合法所 有者并享有法律规定合伙人应享有的一切权利。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

考虑到目前投融资市场及宏观环境影响，四维图新受让红塔资产 持有四维互联基金的份额，可以减少财务成本，提高资金使用效率， 进一步增强公司持续经营能力，符合公司目前资金的整体安排，满足 公司的经营发展需要。

公司受让北京市工业和信息化产业发展服务中心、北京金盛博基 资产管理有限公司和红塔资产合计持有的四维互联基金 76.2 %份额 完成前，四维互联基金为公司参股公司，采用权益法核算；受让完成 后，四维图新在四维互联基金的持股比例由 22.8 %增至 99 %，依据 四维互联基金的决策机制，投资决策委员会由5 名委员组成，其中四 维图新委派4 名，四维图新能够有效控制四维互联基金的投资决策， 四维互联基金将成为四维图新的控股子公司，纳入上市公司合并报表

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范围。

本次交易不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

最近十二个月内，公司累计与四维互联基金发生交易金额为 40,989.88 万元（含本次）。除本次交易外，前述交易系公司受让北 京市工业和信息化产业发展服务中心持有的四维互联基金份额、公司 受让北京金盛博基资产管理有限公司持有的四维互联基金份额及受 让北京金盛博基资产管理有限公司持有的北京四维天盛投资管理有 限公司股权事宜，已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会 第七次会议、第五届监事会第四次会议、第五届监事会第五次会议审 议通过。

九、独立董事事前认可意见

公司受让红塔资产持有的四维互联基金份额遵循了平等、自愿、 有偿的原则，交易确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和 公司其他股东特别是中小股东合法权益的情形。符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》 的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第八次会议 审议。

十、独立董事意见

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公司受让红塔资产持有的四维互联基金份额，交易方案及对价具 备合理性、可行性。本次交易不会对公司主营业务和发展产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。在董 事会表决过程中，关联董事程鹏回避了表决，其他董事经审议通过了 该项议案，表决程序合法有效；我们一致同意《关于受让深圳市红塔 资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基 金份额暨关联交易的议案》。

十一、监事会意见

本次关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，董事 会表决程序合法，关联董事回避表决，不会对公司主营业务和发展产 生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 因此，同意上述关联交易事项。

十二、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见， 履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。本次关联交易事项遵循 自愿、公平合理、协商一致的原则，董事会、监事会表决程序合法， 关联董事回避表决，不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

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十三、备查文件

• 1、第五届董事会第八次会议决议；

• 2、第五届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可

• 意见及独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司 受让深圳市红塔资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中 心（有限合伙）基金份额暨关联交易的核查意见。

如上为补充后的公告，该关联交易事项已提交公司2021 年第一 次临时股东大会进行审议，股东大会审议议案的内容以本次补充后的 内容为准。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

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