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Apr 25, 2017

北京四维图新科技股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定 和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2016年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2016年度本人履行独立董事职 责情况述职如下：

一、出席会议情况

1、董事会会议

公司2016年度共召开了11次董事会会议，本人参加了公司的董事会会议，以 现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职 责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2、股东大会

公司2016年度共召开了2次股东大会，均以现场投票和网络投票相结合的方 式召开。由于工作过于繁忙，本人未能亲自出席。

二、发表独立意见的情况

2016 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2016年1月8日召开的第三届董事会第十七次会议，本人就会议审议的《关 于聘任雷文辉先生为公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

2、2016年3月4日召开的第三届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关 于聘任唐伟先生为公司财务总监的议案》发表了独立意见。

3、2016年4月11日召开的第三届董事会第十九次会议，本人就会议审议的《关 于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、 《关于公司内部控制自我评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于回购

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注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业 基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》以及关于控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

4、2016年5月13日召开的第三届董事会第二十一次会议，本人就会议审议的 《关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开 发行方式认购）>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假 设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、 《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。

5、2016年8月16日召开的第三届董事会第二十二次会议，本人就会议审议的 《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于公司面向合格 投资者公开发行公司债券的议案》发表了独立意见。

6、2016年8月23日召开的第三届董事会第二十三次会议，本人就会议审议的 《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及关于控股股东及其他关 联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

7、2016年10月12日召开的第三届董事会第二十四次会议，本人就会议审议 的《关于公司与华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联及员工持股计划签署<北京四维 图新科技股份有限公司之股份认购协议之补充协议>的议案》发表了独立意见。

8、2016年10月23日召开的第三届董事会第二十五次会议，本人就会议审议 的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于追加公司2016年度日常关联 交易预计的议案》发表了独立意见。

9、2016年12月26日召开的第三届董事会第二十七次会议，本人就会议审议 的《关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投 资公司共同投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查情况

报告期内，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司经营 情况和财务状况，并对内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、 关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，参与公司内部审 计、董事及高管人员考核的相关工作，并对公司重大资产重组、定期报告、股权

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激励、关联交易、对外投资等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见。 通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根 据本人工作经验提出合理的建议。同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的 宣传和报道，加深对公司的认识和了解。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1. 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》 的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2.对董事和高管的履职情况、重大资产重组、定期报告、股权激励、关联交 易、对外投资、信息披露及其他有关事项等进行了持续监督和核查。

3.对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关 人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和 建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使。

4．报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员、战略委员会委员，积极参与并配合开展董事及高管人员需求研究、董事及高 管人员薪酬讨论研究、公司的长期发展战略规划以及公司的重大投资决策讨论研 究等各项工作。

五、培训和学习

本人作为独立董事，在2016年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公 司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和北京市证监局以及深圳证券交 易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的 思想意识。

六、其他事项

• 1、2016年度，本人没有提议召开董事会；

• 2、2016年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项

• 提出异议；

  • 3、2016年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是本人2016年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层

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在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。

北京四维图新科技股份有限公司

独立董事：王小川

2017 年4 月24 日

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