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Aug 21, 2014

四维图新公司独立董事对第三届董事会第五次会议审议的相关事项独立意见

北京四维图新科技股份有限公司

独立董事对第三届董事会第五次会议审议的

相关事项独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳 证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定， 作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就第三届 董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独 立意见

• 1、截止 2014 年 6 月 30 日，公司不存在关联方非经营性占用资金的情

况。

• 2、公司 2014 年半年度对外担保情况如下：

• (1)公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；

• (2)公司没有为持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担

保；

• (3)报告期内，公司为子公司的实际担保余额约为 11,000 万元，占 2013

• 年12 月 31 日经审计的归属母公司净资产的 4.56%、总资产的 3.68%；

• (4)公司为子公司的担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了

• 必要的审议程序，并履行了信息披露义务；

• (5)报告期内，对子公司担保的主要情况如下表：

单位:万元

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四维图新公司独立董事对第三届董事会第五次会议审议的相关事项独立意见

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日期
											是否履行			是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署				实际担保金额		担保类型	担保期
											完毕			联方担保
	披露日期		日）
无		0					0			0
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0
公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期（协议					实际担			是否履行			是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度							担保类型	担保期
			签署日）					保金额			完毕			联方担保
	披露日期
										2013年3月
Mapscape B.V.		11,000	2013年03月25日					4,295	质押	26日至2014	是			否
										年3月25日
										2014年1月
Mapscape B.V.		11,000	2014年01月10日					6,560	质押	7日至2015	否			否
										年1月7日
										2014年3月
Mapscape B.V.		11,000	2014年03月28日					4,440	质押	28日至2015	否			否
										年3月28日
								报告期内对子公司担保实际发生额合计
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）						11,000							11,000
								（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计
						11,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					11,000
（B3）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				11,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）						11,000
报告期末已审批的担保额度合计
				11,000			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）						11,000
（A3+B3）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例							4.57%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
							0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

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四维图新公司独立董事对第三届董事会第五次会议审议的相关事项独立意见

综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上 市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。

二、关于董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的独立意见

经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。

公司董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、独立董事关于增补第三届董事会董事候选人的独立意见

公司董事会关于该事项的表决程序合法有效； 经审阅相关人员简历，认为 本次提名的增补第三届董事会董事候选人马喆人先生、湛炜标先生具备法律、行 政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责的所必需的工作经 验，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁 者或禁入尚未解禁的情况。同意提名马喆人先生、湛炜标先生增补为公司董事候 选人，并提交公司股东大会审议。

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四维图新公司独立董事对第三届董事会第五次会议审议的相关事项独立意见

独立董事（签名）：

罗 玲 王小川

任光

二○一四年八月二十日

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