NATURECELL CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 26, 2021

네이처셀/전환가액의조정/(2021.02.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	9,502	8,192
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,052,407	1,220,700
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 본 사채 발행일로부터 1개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술 평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2.조정방법   ① 1개월  가중산술평균주가 : 8,533.02원   ② 1주일  가중산술평균주가 : 8,065.48원   ③ 기산일 가중산술평균주가 : 7,976.74원   ④ 가중산술평균가격[(①+②+③)/3] : 8,191.75원   ⑤ '③'과'④'중 높은가액 : 8,191.75원   ⑥ 조정 전 전환가액 : 9,502원   ⑦ 조정 후 전환가액 : 8,192원 ※ 전환가액의 최저한도(발행당시 전환가액의 70%) : 7,378원
5. 조정가액 적용일		2021-02-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 전환가액 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정에 해당하여 별도 이사회결의를 하지 않습니다. - 상기 전환가능 주식수는 발행권면별 전환가능주식수를 합산한 결과이며, 전환가능 주식수 산정 시 단수주는 절사합니다.
※ 관련공시		2020-11-26 전환가액의조정(제3회차) 2020-10-26 전환가액의조정(제3회차) 2020-09-28 전환가액의조정(제3회차) 2020-08-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2020-08-24 전환사채권발행결정(제3회차)