NATURECELL CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 30, 2018

참고서류 3.2 주식회사 네이처셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018년 11월 30일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 네이처셀&cr주 소: 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층&cr전화번호: 02-545-4137
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)네이처셀	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)바이오스타코리아	최대주주	보통주	11,242,976	21.19	최대주주	-
(주)알바이오	특수관계인	보통주	1,265,622	2.39	특수관계인	-
라정찬	특수관계인	보통주	175,400	0.33	등기임원	-
권순미	특수관계인	보통주	123,540	0.23	등기임원	-
서유헌	특수관계인	보통주	5,000	0.01	등기임원	-
라기원	특수관계인	보통주	116,000	0.22	특수관계인	-
라기혜	특수관계인	보통주	80,000	0.15	특수관계인	-
계		보통주	13,008,538	24.52	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
곽효민	보통주	-	직원	-
김규태	보통주	-	직원	-
이민규	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 11월 23일 기준, 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지임시주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간&cr (시작일) - 2018년 12월 06일&cr (종료일) - 2018년 12월 21일 주주총회 전까지

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) - 2018년 12월 21일 09시 &cr (장소) - 서울시 영등포구 국회대로76길 10, 13층(여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (성명) - 김규태 &cr (부서) - 경영지원실/법무팀 &cr (연락처) - 070-4040-5331

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 각 호 생략 1. 위 호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각 호 생략 1. 방문판매업(추가) 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가를 통한&cr제품 판매경로 확대

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이항영	1973.07.27	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
이항영	(주)알바이오 이사	(주)알바이오 이사	-

※ 기타 참고사항