NATURECELL CO.,LTD. — AGM Information 2023

Feb 13, 2023

네이처셀/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 과천시 무네미길34(구.선바위미술관)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01.~2022.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김주선 선임의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3-1호 의안 : 2022.05.24.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 제3-2호 의안 : 2022.08.18.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대중	1973-01	3년	재선임	現 (주)네이처셀 사내이사 現 (주)알바이오 사내이사 前 법무법인 춘추 구성원변호사
김주선	1964-08	3년	신규선임	現 (주)알바이오 사내이사 現 (주)바이오스타그룹 사내이사 前 (주)알바이오 대표이사